LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ
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El Cuerpo Nacional de Policía ha procedido a la detención en Castelló de un hombre y una mujer de nacionalidad rumana de 23 y 18 años, ambos vecinos de la capital y que responden a las iniciales C.C.T. y I.A.M., por un presunto delito de estafa, tras detectar que eran los beneficiarios de transferencias bancarias fraudulentas por un importe de 1.234 y 1.231 euros, respectivamente.
La investigación tuvo su inicio a principios de octubre de este año, cuando en un puesto de la Guardia Civil de la provincia de Ciudad Real se denunciaron varias transferencias fraudulentas a través de la banca electrónica.
Tras realizar las investigaciones oportunas, los agentes obtuvieron las cuentas beneficiarias del dinero presuntamente estafado, siendo dos de los titulares vecinos de Castelló y localizándose el destino de las transferencias en las cuentas bancarias de las personas detenidas, en las cuales se ingresaba para posteriormente ser retirado y enviarlo al lugar que le indicase la organización tras el cobro de la correspondiente comisión.
Estos grupos organizados tienen una compleja estructura. Inician el fraude con el descubrimiento a través de programas informáticos de las claves de acceso a la banca on-line.
Continúan con el control de otros ordenadores y sus líneas para introducirse en las computadoras de los bancos, y se hacen pasar por los clientes, para retirar el dinero y realizar la estafa mediante la colaboración física de los titulares de las cuentas de destino.
El timo finaliza con la puesta en circulación del dinero obtenido.
De esta manera se establece una comunicación entre ambas partes a través del correo electrónico, en la que la organización le indica que debe abrir una cuenta a su nombre, facilitar los códigos de acceso on-line y el código I.B.A.N.. Luego acuden a la entidad bancaria para retirar el dinero, cobrar la comisión y remitir el resto de la cuantía al extranjero.
