Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado un entramado criminal dedicado a la falsificación de tarjetas bancarias utilizadas para el pago en peajes de autopistas de España, Francia, Alemania e Italia, según ha informado este martes el Ministerio del Interior.
En concreto, se ha detenido a 24 miembros del entramado criminal (20 de ellos de nacionalidad rumana, dos españoles y dos cubanos) en las provincias de Castelló, Barcelona, Gerona, Tarragona y Zaragoza que habrían defraudado más de 500.000 euros.
Entre los detenidos figuran los líderes del entramado, proveedores, falsificadores, distribuidores y colaboradores, de los que catorce fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional.
Asimismo, se han practicado un total de 18 registros domiciliarios y tres en sedes de empresas de transporte, donde se han desmantelado once talleres de falsificación de tarjetas, intervenido cerca de 15.000 tarjetas así como soportes en blanco para la inserción de la información de tarjetas, listados de numeraciones de tarjetas, gran cantidad de material informático, una impresora térmica, 19.770 euros en efectivo, así como cuatro vehículos de alta gama.
Además se ha solicitado el bloqueo de las cuentas bancarias asociadas a los comercios y a los principales investigados, estando a la espera de la estimación del dinero bloqueado.
La investigación es fruto de la cooperación policial internacional, dentro del marco de EUROPOL y especialmente de su Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3), eje central de la información criminal y de inteligencia de esta tipología delictiva.
El análisis de la información obtenida a través de dicha colaboración entre el Centro Europeo de Ciberdelincuencia, las empresas del FICFIB, Policía Nacional y Guardia Civil en España y Gendarmería en Francia, permitió la identificación de gran cantidad del fraude cometido en ambos países, con motivo del transporte de mercancías intraeuropeo.
De esa manera, con la información del fraude generado diariamente en las empresas emisoras de tarjetas para el pago de los peajes en las autopistas y el análisis realizado por Policía Nacional y Guardia Civil sobre más de 30.000 transacciones fraudulentas, se pudo identificar un núcleo relevante de empresas de transportes así como cientos de matrículas de vehículos presuntamente implicados en el mismo.
Los informes policiales dieron lugar, a través de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la apertura de unas Diligencias de Investigación centradas en la investigación patrimonial de los principales implicados en el fraude.
Esto motivó posteriormente la apertura de Diligencias Previas por parte del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
La investigación desarrollada por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido identificar una organización criminal asentada en España, donde estarían implicadas diversas personas dedicadas casi en exclusiva a la falsificación y distribución de tarjetas falsificadas para el pago de los peajes en las autopistas en diversos países europeos.
