Facturas falsas y dinero en el extranjero

El presunto entramado de empresas para defraudar al fisco, según el fiscal, también podría haber hinchado y falsificado facturas en otras promociones, según la documentación a la que ha tenido acceso "Levante de Castelló". En el informe se desprende que la Agencia Tributaria dispone de "facturas falsas" emitidas por las cuatro empresas en 2006, 2007 y 2008. Los presuntos delitos se habrían cometido en la promoción llamada Edificio Madrigal de Vila-real, entre otras. Spain Gespro, dependiente de EVC según el fiscal, dispone de grandes cantidades de dinero en el extranjero. Así lo demostraría una garantía emitida por la Banca Son Paolo de Italia, que avala hasta 3'5 millones y que los gestores de Spain Gespro pretendían "monetizar" en julio. Es más, la empresa Investment and Business Kion SL, con sede en la calle Penyagolosa 27 de Vila-real, y administrada por Spain Gespro, tiene cuentas en el extranjero de las que hace transferencias en USD. S.P. CASTELLÓ