El juez imputa a Ángel Sanchis por ayudar a Bárcenas a ocultar sus fondos

El magistrado del caso Gürtel bloquea las cuentas bancarias del extesorero valenciano del PP y lo cita a declarar por un delito de blanqueo de capitales - El informe policial detalla las gestiones del empresario en Suiza para ayudar a Bárcenas

27.03.2013 | 00:31

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar el próximo 10 de abril en calidad de imputado al extesorero de Alianza Popular y del Partido Popular, el valenciano Ángel Sanchis, por haber colaborado presuntamente con quien también fuera responsable de finanzas de esta formación política, Luis Bárcenas, a ocultar sus fondos en Suiza cuando estaba siendo investigado. El magistrado acordó en un auto conocido ayer imputar, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a Sanchis por un presunto delito de blanqueo de capitales al entender que, tras conocer la investigación seguida contra Bárcenas, contactó con los gestores de las cuentas suizas de éste último para cooperar en la ocultación de sus fondos a través de la cuenta que la sociedad Brixco S.A. mantenía en Estados Unidos.
El juez, que instruye el caso Gürtel, también ha ampliado la comisión rogatoria cursada a Estados Unidos solicitando el bloqueo de varias cuentas vinculadas a Bárcenas, su apoderado Iván Yáñez y a Sanchis. Se pide el bloqueo de los activos financieros que son controlados en el HSBC por la sociedad Brixco,
La imputación de Sanchis se produce a raiz de la declaracion de Bárcenas hace un mes en sede judicial y de otros datos recabados en la causa a través de las comisiones rogatorias libradas. En concreto, la documentación remitida por las autoridades helvéticas.
Las autoridades estadounidenses han revelado que el saldo que esta entidad mantenía en la cuenta del HSBC habría disminuido en 100.000 dólares la pasada semana. Según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Bárcenas quiso ocultar la existencia de sus fondos, de procedencia indiciariamente ilícita, y diversificarlos mediante el poder que otorgó a una persona de confianza en Suiza para que pudiera operar con total libertad con su capital. Una parte de los millones desviados fueron a parar a la sociedad Brixco.
Sanchis en una entrevista concedida el pasado mes de enero a Levante-EMV negó haber ayudado a Bárcenas a blanquear dinero y mantuvo que se había limitado a poner en contacto a dos personas. Según la versión de Sanchis viajó a Suiza para ver el estado de la cuenta, pero negó que tuviera relación con su empresa La Moraleja destinada a la producción de limones en Argentina y haber sido socio de Bárcenas.
Sin embargo, según la "nota de control interno" del Dresdner Bank de Ginebra, el 20 de febrero de 2009, Sanchis comunicó al banco que Bárcenas había decidido "invertir en bienes inmobiliarios y también en las empresas de producción en Argentina (producción de limones con una distribución industrial grande) y Brasil (producción de maderas preciosas), empresas que pertenecen a su amigo Angel Sanchis". En la citada nota, se hace constar que durante la entrevista de Sanchis con el banco llamó Bárcenas y confirmó por teléfono lo que estaba diciendo su amigo.
Angel Sanchis también preguntó en el banco suizo "cuáles serían las modalidades de proceder a la liquidación total o parcial de la cartera y los fondos de retiro, ya sea en efectivo o mediante transferencia bancaria". En la conversación, el amigo de Bárcenas anunció que éste tenía la intención de "liquidar parte o la totalidad de su cartera" y que daría instrucciones para la transferencia posterior de los fondos.
Según el informe de la UDEF, todos estos movimientos empezaron a raíz de las detenciones que se produjeron en el marco de la operación Gurtel, en cuyo sumario se encontraba imputado Luis Bárcenas.
A partir de entonces, señalan los investigadores, las entidades bancarias donde el extesorero tenía depositadas las cuentas de la Fundación Sinequanon comenzaron a realizar notas de "control interno" en relación con la "implicación de quien ellos llaman "el cliente", en referencia a Bárcenas, en un caso de corrupción en España. Tras la visita de Sanchis, el Dresdner decide hacer un estudio "más profundo" del cliente que estaba revisando sus "cuentas off/Shore". En esa nota aventuran que el cierre de la cuenta podría ocurrir en tres meses.
Con la decisión de Ruz, Sanchis queda en situación de imputado 23 años después de que su carrera política se viera truncada por su implicación en el caso Naseiro, el primer gran caso de posible financiación irregular del PP, que salpicó a dirigentes valencianos.

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