12 de febrero de 2016
12.02.2016
La investigación del caso Castellano

La policía cree que el "holding" Avialsa servía para el blanqueo de capitales

La UDEF considera que en la estructura societaria de las empresas de Huerta prima el principio de «caja única» típico del lavado de dinero B - Alerta sobre participaciones cruzadas y préstamos entre ellas por 4,3 millones - Sospecha de los tres cambios de auditor

12.02.2016 | 04:15
Serafín Castellano, exconseller de Gobernación y Vicente Huerta, contratista de la extinción aérea de incendios.

Empresas del conglomerado de Vicente Huerta

  • 1. HOLDING EMPRESARIAL AVIALSA
    Constituida el 26/2/2003. Capital social: 1.100.000 euros. Propiedad de Vicente Huerta al 100%.
  • 2. AVIALSA t35
    Creada el 5/1/1988. Capital social: 1.036.200 euros. Propiedad de Holding Empresarial Avialsa. Objeto social: fumigación agrícola, prevención de incendios, construcción de obras, servicios de transporte y restauración de obras de arte.
  • 3. SERVICIOS AÉREOS Y MANTENIMIENTO S. L.
    Nace el 11/2/1994.  Capital social: 132.000 euros. Es absorbida por Holding Empresarial Avialsa el 27/12/2011. Objeto social: intermediación del comercio de maquinaria, embarcaciones y aeronaves y reparaciones de vehículos.
  • 4. AIR TRACTOR EUROPE S. L.
    Se crea el 9/4/2001. Capital social: 10.000 euros. Propiedad de Holding Empresarial Avialsa. Objeto social: fumigación agrícola, prevención de incendios, servicios de transporte y formación teórica y práctica de mecánicos y pilotos de aeronaves.
  • 5. AVIACIÓN AGRÍCOLA DE LEVANTE S.A.
    Nace el 2/6/1969. Capital social: 60.581 euros. Propiedad de Holding Empresarial Avialsa. Objeto social: fumigación agrícola, prevención y extinción de incendios.
  • 6. IDEAS URBANAS SAGUNTO S.L.
    Controlada accionarialmente por Air Tractor Europe.
  • 7. ADVANCE NETWORKS DEVELOPMENT
    Controlada accionarialmente por Air Tractor Europe.
  • 8. AIRHUERK S.L.
    Se constituye el 11/4/2006. Capital social: 75.000 euros. Propiedad de Vicente Huerta.
  • 9. AVITRACTOR S.L.
    Se constituye el 10/1/2003. Capital social: 129.000 euros. El 5 de febrero de 2014 entró en concurso de acreedores. Se le adjudicó el PAI Nova Alfara en UTE.
  • 10. FUNDACIÓN MEDIOAMBIENTAL HUERTA
    Constituida el 28/11/2003. Fue utilizada para pagar las cacerías con facturas falsas.

Diez sociedades, todas ellas controladas por la misma persona „el empresario Vicente Huerta„, que operaban en sectores tan distintos como la aviación privada, los contratos públicos de extinción aérea de incendios o las inversiones en proyectos urbanísticos. Se cruzaban entre sí contratos de servicios realizados, pero también facturas falsas para desgravar, compartían participaciones en terceras sociedades y se hacían préstamos entre sí. Pero todo esa compleja estructura financiera operaba bajo el principio llamado «de caja única» en un entramado empresarial típico del «blanqueo de capitales».

Lo subraya la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía judicial en uno de sus informes sobre el funcionamiento económico del grupo de Vicente Huerta, el empresario favorecido por el exconseller Serafín Castellano en la adjudicación de contratos de extinción aérea de incendios por más de 45 millones de euros. A cambio de presuntos sobornos „como el pago de cacerías, regalo de coches o de joyas„ a políticos como Castellano y cargos públicos como el exdirector de Aviación Civil, Salvador Alepuz, Huerta cobraba el doble por año de servicio respecto a la etapa anterior a Castellano (pasó de 3,3 a 5,5 millones), se saltaba las condiciones de los pliegos sin ser penalizado y lograba las adjudicaciones por la vía de urgencia.

La UDEF concluye que estructuras «personales y societarias» como las del Holding Avialsa acreditan una «metodología» de operaciones accionariales y transacciones económicas cruzadas «propia de estructuras desarrollladas para blanquear capitales».

Operaciones cruzadas
En la investigación desarrollada por la policía se han constatado diversos movimientos sospechosos. Por ejemplo, un préstamo de 1.111.429 euros que Aviación Agrícola del Levante concedió a Avialsa en el año 2007. La unidad policial de delitos económicos ha destripado los saldos económicos y deudas contabilizadas que Holding Empresarial Avialsa mantuvo en 2012 con Air Tractor Europe y que ascendían a 3.205.674 euros. Estas dos últimas empresas tenían, además, participaciones cruzadas y mantuvieron «relaciones económicas y financieras entremezcladas con un único propósito», subraya el informe en alusión a esa operativa de presunto blanqueo.

La policía reparó en «los frecuentes cambios que han tenido todas las sociedades del grupo, que de forma similar han variado de auditor de cuentas censado», según se acredita en las distintas inscripciones del Registro Mercantil. Primero fue Gasso & Cia Auditores, hasta que el 9 de febrero de 2010 Vicente Huerta optó por quedar en manos de BDO auditores. El 11 de junio de 2013, el grupo Avialsa cambió de nuevo de auditor para designar a Milla Martínez y Asociados Auditores SLP. La cuestión de los cambios de auditores «pudiera ser anecdótica o trascender a una realidad de interés, como consecuencia de que acorde con los hechos denunciados, la manipulación de la contabilidad para la comisión delictiva ha sido una de las herramientas clave». La UDEF cree que el cambio constante de fiscalizador de cuentas no es casual, dado que al auditor se le atribuye «en teoría la función inspectora», la de «detectar estos hechos y proceder a su denuncia».

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas

Calendarios 2017/18

Calendario Laboral y Escolar Comunidad Valenciana

Consulta el calendario de 2017/18

Todos los días festivos nacionales, locales y de las ciudades de València, Castelló y Alicante de 2017 y 2018, así como el calendario escolar para el curso 2016/17.


Enlaces recomendados: Premios Cine