21 de abril de 2015
21.04.2015
Agencia Tributaria

Suiza es el país con mayor patrimonio español declarado

En el país helvético hay 20.000 millones de capital español - Hacienda investiga a 715 contribuyentes por blanqueo

21.04.2015 | 19:20
Suiza es el país con mayor patrimonio español declarado
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Suiza es el país con mayor patrimonio español declarado

Más de 27.500 contribuyentes han declarado 14.300 millones de euros de bienes y derechos en el extranjero en lo que va de año 2015, con lo que en los tres ejercicios en que el modelo 720 está en funcionamiento ya se han conseguido aflorar 124.500 millones de euros de 197.000 contribuyentes.

Así lo ha señalado este martes el director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso para explicar las medidas adoptadas para luchar contra el fraude fiscal.

En concreto, a lo largo de este ejercicio 27.576 contribuyentes han declarado por primera vez un elemento patrimonial en el exterior por valor de 14.300 millones de euros, con lo que se alcanzan los 197.000 contribuyentes que han declarado bienes en el extranjero, por valor de 124.500 millones de euros.

Así, han aflorado bienes en más de 200 países, entre los que destacan Suiza -con casi 20.000 millones, de los 14.000 millones son activos financieros y 4.800 millones son cuentas bancarias-, Andorra -4.000 millones, casi la mitad de ellos en activos financieros- y Gibraltar -260 millones-.

Según Menéndez, el modelo 720, junto con las declaraciones tributarias especiales -'amnistía fiscal'- ha aportado una "valiosísima información" a la Agencia Tributaria y ha permitido "ensanchar las bases imponibles declaradas, posibilitando el diseño de nuevas actuaciones de comprobación".

Con todo ello la Agencia podrá "perseguir el fraude de los residentes cuyas declaraciones fiscales no son congruentes con los activos o rentas que tienen en el exterior" gracias a una información "desbordante" y de la que "hasta ahora no se disponía".

715 contribuyentes investigados por blanqueo

Menéndez ha anunciado además que son ya 715 los contribuyentes investigados por indicios de blanqueo de capitales o por presunto fraude fiscal.

En esta relación, aunque Menéndez no lo ha dicho, se incluye el nombre del exvicepresidente del gobierno Rodrigo Rato, una lista que fue remitida por la Agencia Tributaria (AEAT) al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac).

En su comparecencia ante la comisión de Hacienda en el Congreso, Menéndez ha destacado que ha habido un incremento de 10 contribuyentes en esa lista porque Hacienda sigue investigando.

Asimismo, ha subrayado que la Agencia Tributaria es una institución que trabaja para el Estado e informa para seguir con las actuaciones que correspondan.

Además, ha incidido en que, a pesar de la expectación creada por su comparecencia, no puede referirse a ningún contribuyente en concreto.

A este respecto, Menéndez ha destacado que la AEAT vela por el cumplimiento de la legalidad y ha añadido que el debate político no tiene que afectar a su trabajo.

El director general de la AEAT ha asegurado que es consciente de que cada grupo defiende sus intereses, frente a Hacienda que "sólo defiende los intereses de los españoles".

Menéndez ha subrayado que la Agencia Tributaria está obligada por ley a investigar, "con discreción y sigilo", y denunciar y ha recalcado que trata a todos los contribuyentes por igual. 

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