30 de agosto de 2015
30.08.2015
Bancos con «nombres prestados»

De los Rolex falsos, a las oficinas piratas de Goldman Sachs

Se ha acusado a China de piratear películas, bolsos, Rolex e incluso coches; hay que sumar un banco a la lista

30.08.2015 | 04:15

La firma financiera norteamericana se ha encontrado en Hong Kong con oficinas bancarias que utilizan su logo y marca sin permiso.

Goldman Sachs (Shenzhen) Financial Leasing Co. opera en la ciudad, al otro lado de la frontera con Hong Kong con un nombre casi idéntico en inglés y en chino al de la institución financiera de Nueva York, Goldman Sachs Group Inc. En su sitio web asegura que es una de las mayores firmas financieras de la ciudad.

Una recepcionista que contesta el teléfono en la compañía de Shenzhen que se negó a dar su nombre dijo que no es una filial del banco de los Estados Unidos y no explicó de dónde sacó el nombre, si bien destacó que comprende Shenzhen. Es la primera vez que le hacen esa pregunta, dijo. Según un informe presentado al gobierno de Shenzhen, la compañía opera desde mayo de 2013. La firma usa los mismos caracteres chinos de la verdadera Goldman Sachs, y el tipo de letra en inglés recuerda la del banco estadounidense.

Connie Ling, una portavoz en Hong Kong de Goldman Sachs, confirmó que no hay vinculación alguna entre el banco de inversión de los Estados Unidos y la compañía de Shenzhen, y agregó que Goldman analiza el tema.

No es el único banco que toma nombre prestado. Un caso más extremo es el de un hombre de 39 años de la provincia oriental china de Shandong, al que la policía detuvo en agosto luego de que estableciera una falsa sucursal de China Construction Bank, lo que comprendía lectoras de tarjetas, cajeros y señalización, según la agencia de noticias Xinhua.

Lavado de dinero negro
El Goldman Sachs de Shenzhen salió a la luz a través de una carta que envió un sindicato de empleados de casino de los Estados Unidos a los funcionarios chinos. El Sindicato Internacional de Ingenieros de Operaciones dijo que envió una carta a Wang Qishan, jefe de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partido Comunista de China, que lleva a cabo la mayor operación de lucha contra la corrupción en décadas.

La carta insta al gobierno chino a investigar a Goldman Sachs (Shenzhen), que, según dijo, es una compañías de servicios financieros vinculada a un grupo de compañías de juego que controla la familia de Cheung Chi-tai. En al menos otros dos casos, los fiscales afirmaron que éste tiene vinculaciones con grupos mafiosos chinos conocidos como tríadas. Cheung se encuentra a la espera de juicio y su próxima aparición ante la corte está prevista para septiembre.

Cheung es una destacada figura en los circuitos de Macao, donde se facilitan préstamos en el único territorio chino donde es legal apostar. Los ingresos de los casinos han declinado conforme se extienden las operaciones contra la corrupción. «La actual estructura de regulación de apuestas de Macao está mal pertrechada para monitorear y regular de forma adecuada los acuerdos financieros y las asociaciones externas de esos círculos», dijo Jeffrey Fiedler, el representante sindical estadounidense, en la carta del 25 de agosto.

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