19 de abril de 2016
19.04.2016

La C. Valenciana acapara el 12,5 % de las operaciones por blanqueo de capitales

Cuatro municipios de la autonomía están entre los 20 con más casos

19.04.2016 | 04:15

La Comunitat Valenciana acaparó en el período comprendido entre 2009 y 2013 el 12,5 % de las operaciones investigadas por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). El dato procede de la suma del 6,5 % que representa Alicante, el 5 % de Valencia y el 1 % de Castelló. Según la última memoria del organismo dependiente del Ministerio de Economía, correspondiente a 2013, cuatro municipios de la autonomía „Valencia, Alicante, Elx y Torrevieja„ se encuentran entre los 20 de España donde se han detectado más operaciones de este tipo, cuya información procede de las entidades de crédito y que consiste en flujos de fondos que se canalizan principalmente en efectivo y, en segundo término, órdenes de pago y transferencias.

El documento detalla también que los sectores de actividad más representativos en los que se han desarrollado estas prácticas, independientemente de la actividad que los clientes declaran ejercer, son el comercio (17,5 %), el sector inmobiliario (13,3 %), el comercio internacional (13,1 %), las profesiones liberales (5,7 %) y la hostelería (5 %).

El 66 % de las operaciones se desarrolla exclusivamente en España, mientras que el 34 % restante tiene lugar, además, en otros países. En este último caso, el primer lugar lo ocupa China, con un 10,7 %, seguida de Suiza (9,1 %), Alemania (8,2 %), Reino Unido (8,2 %), Federación Rusa (5,8 %) y Estados Unidos (5,8 %).

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Calendarios 2017/18

Calendario Laboral y Escolar Comunidad Valenciana

Consulta el calendario de 2017/18

Todos los días festivos nacionales, locales y de las ciudades de València, Castelló y Alicante de 2017 y 2018, así como el calendario escolar para el curso 2016/17.


¿Quiere darle visibilidad a su empresa en Internet?

Levante-emv.com cuenta con una sección de noticias de empresa de la Comunitat Valenciana donde su empresa no puede faltar.

Enlaces recomendados: Premios Cine