Desmantelan una banda que estafó 30.000 euros «on line» en Castelló

­Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Castelló a un hombre, J.C.R.G., de 31 años y nacionalidad peruana, acusado de pertenecer a una banda que realizaba estafas a través de la red. La operación policial ha sido posible tras confirmar los agentes que el arrestado es uno de los beneficiarios de 10 transferencias bancarias fraudulentas que ascendían a un total de 29.000 euros, según informó la Policía en un comunicado.
Las investigaciones se iniciaron en agosto de este año, cuando en la Jefatura Superior de Policía de Melilla se denunció la transferencia fraudulenta de 29.000 euros a través de la banca electrónica en 10 operaciones –realizadas sin autorización de los titulares– a dos cuentas de un grupo empresarial de Melilla.
Tras realizar las investigaciones oportunas, la Comisaría obtuvo una de las cuentas beneficiarias del dinero presuntamente estafado, la cuenta en la que se hacían los ingresos. El dinero fue posteriormente retirado por el detenido –tras el cobro de la comisión– y enviado al lugar que le indicaban terceras personas que están bajo investigación.
Según la Policía, este tipo de grupos organizados dispone de una compleja estructura. El fraude se inicia con el descubrimiento a través de programas informáticos de las claves de acceso a la banca on-line. Continúa con el control de otros ordenadores y sus líneas para introducirse en los ordenadores de los bancos, haciéndose pasar por los clientes, para retirar el dinero y realizar la estafa. Y finaliza con la puesta en circulación del dinero obtenido.
El arrestado fue presuntamente captado por estos grupos con una oferta de trabajo a través de correos electrónicos, en los que se le ofrecía una «forma fácil y rápida de ganar dinero, siendo esta oferta de un alto beneficio económico». Cuando se responde al mensaje se establece una comunicación y a la persona contactada le encargan abrir una cuenta a su nombre y facilitar los códigos de acceso on-line y el código I.B.A.N. para enviar el dinero. Más tarde le volverán a llamar para que acuda a la entidad bancaria, retire el efectivo, cobre su comisión y envíe el resto al extranjero.
Continúan abiertas las investigaciones, sin descartarse nuevas detenciones, para establecer si existen más implicados u otras posibles víctimas de la misma estafa. En el último mes y medio, en la Comisaría de Castelló se han realizado varias detenciones en 3 operaciones distintas.