EUROPA PRESS ALICANTE
Agentes del la policía nacional, en una investigación conjunta con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), han desmantelado una organización que presuntamente cometió fraude fiscal y blanqueo de capitales en la importación de calzado desde China por un total de 30 millones de euros, según informaron fuentes policiales.
En la operación los agentes detuvieron a 11 personas durante seis registros practicados en Alicante y Muchamiel, que supuestamente participaron en la trama compuesta por diversas mercantiles que iban sucediéndose en el tiempo y que defraudaron cerca de 30 millones de euros en los últimos cuatro años.
La investigación comenzó en diciembre de 2008 y fue realizada conjuntamente por diversas áreas de la Agencia Tributaria y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante.
Coches de lujo y caballos de raza
Las pesquisas culminaron con la operación realizada el pasado martes bajo la dirección del juzgado número 1 de Alicante, con la detención de 11 personas -seis de ellos ciudadanos chinos-, cinco registros en Alicante y uno en Muchamiel, la intervención de 140.000 euros en efectivo, el bloqueo de todas las cuentas corrientes de la organización, la anotación preventiva respecto de siete inmuebles, además de la incautación de vehículos de lujo, ocho caballos de pura raza española y diversa documentación.
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