La Policía Nacional ha desmantelado una red que ofertaba cursos de formación on line inexistentes y que presuntamente habría estafado más de 100.000 euros a un centenar de afectados. Los agentes han arrestado a seis personas, entre ellos dos hermanos que actuaban como cabecillas ofertando los citados cursos en nueve páginas web distintas a través de una empresa con sede en Torrent. El resto de detenciones se han llevado a cabo en Valencia, Benicàssim y Marbella.
Los arrestados, cuatro hombres y dos mujeres, españoles y de edades comprendidas entre los 22 y los 73 años, están acusados de los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y contra la propiedad intelectual e industrial. Dos de ellos han ingresado en prisión provisional. Éstos ofertaban presuntamente cursos de formación on line por los que cobraban entre 900 y 1.500 euros, aunque el material o bien no lo recibían los clientes o éste era defectuoso.
Las investigaciones se iniciaron hace un año tras una denuncia de un particular que había contratado un curso de formación on line con una empresa afincada en Torrent por un importe de 900 euros, cuyo material no había recibido. Para hacer más atractivos estos cursos formativos, ofrecían también un crucero para dos personas por el Mediterráneo.
Utilizando esta práctica y mediante varias páginas web en las que anunciaban los cursos a un precio muy inferior al de mercado, los investigadores averiguaron que los presuntos estafadores habrían engañado a casi un centenar de personas en todo el territorio nacional. Los responsables contrataban a dos empleados como autónomos con el fin de captar nuevos alumnos a cambio de una comisión.
Modus operandi
El interesado se ponía en contacto vía e-mail o por teléfono para obtener la información correspondiente, e inmediatamente respondían. «Ante la eficiencia mostrada, las víctimas no dudaban en realizarle el pago del curso por adelantado que oscilaba entre los 900 y los 1.500 euros», según fuentes policiales. Una vez realizado el pago le remitían un adelanto del temario por e-mail en formato PDF, aunque en la mayoría de las ocasiones los documentos eran inconexos o no pertenecían al curso solicitado. Además de ofertar cursos de formación, ofertaban viajes y proyectos de creación de microempresas de turismo.
Los agentes realizaron tres registros domiciliarios en Torrent, Benicàssim y Castelló, en los que intervinieron diverso material informático y documentación y teléfonos móviles. Asimismo, solicitaron el bloqueo de 30 cuentas bancarias, de su propiedad o de sus familiares directos, de diferentes entidades en las que se ingresaba el dinero de los cursos. En dichas cuentas, al parecer, se había llegado a mover cantidades superiores a los 100.000 euros.
