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Blanqueo de capitales

Investigación

La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rato

2017-10-05 Los magistrados estiman parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción

Presunto blanqueo

Imputan a diez directivos del Santander y BPN por la lista Falciani

2017-05-03 El juez de la Mata investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC

CasoTaula

Tres de los asesores del PP que se negaron a blanquear 1.000 € ratifican las presiones

2017-01-11 La instructora Pía Calderón pide las declaraciones de García-Fuster, Alcón y una exasesora a Instrucción 18

Caso Púnica

Granados, a Marjaliza: "Tú tienes la máquina, cuéntalo"

2016-10-19 La UCO investiga operaciones inmobiliarias del hermano de Granados presuntamente para blanquear dinero de éste

Caso Taula

El TSJ investigará al diputado Domínguez por el pitufeo en el PP de Valencia

2016-10-13 El exconcejal se da de baja en el partido y solicita su paso al grupo de no adscritos en las Corts Valencianes

Investigación

La UDEF sigue la pista del blanqueo de dos lugartenientes de Castellano

2016-09-28 Registra las viviendas de tres empresarios y un exasesor de Blasco investigados en el Caso Avialsa

Caso Taula

El juzgado investiga otra cuenta de un asesor del PP que coincide con el pitufeo

2016-09-20 Alfonso Grau se desmarca de la contratación electoral y dice que se limitaba a redactar el programa

Caso Taula

Medina: "Todo es mentira y Benavent es un mentiroso"

2016-09-19 El exalto cargo del Partido Popular y asegura que desconocía la cuenta opaca de la formación en el PP de Valencia y las donaciones anónimas

Grau se desmarca de la gestión de García-Fuster como cajera del PP

2016-09-19 El exvicealcalde declara que su única función en la campaña era redactar el programa electoral

Caso Taula

El juez imputa a Rus por blanquear dinero a través de sus empresas

2016-09-16 El expresidente de la Diputación de Valencia rechaza las acusaciones y se defiende: "Me lo tendrán que demostrar"

Perfil

Auge y caída de la militante número tres

2016-09-15 La baja en el PP de Rita Barberá, forzada por Génova, pone fin a cuarenta años de militancia y entierra el mito que representaba el «milagro de la derecha» en Valencia. Tras 24 años de alcaldía había logrado esquivar cuatro casos de corrupción, hasta que la investigación por blanqueo de capitales a

El Supremo pone en jaque a Rajoy y el PP valenciano al investigar a Barberá

2016-09-14 El alto tribunal ve indicios de un posible delito de blanqueo de capitales de la exalcaldesa en la financiación del grupo municipal - El auto llega en la víspera del Debate de Política General y con la negociación de la investidura de Rajoy en el aire

Caso Taula

El Supremo abre causa penal contra Rita barberá por blanqueo de capitales

2016-09-13 El juez instructor será Cándido Conde-Pumpido

García-Fuster cita a Rajoy en su defensa

2016-09-08 El juez rechaza su recurso, la mantiene imputada por delito electoral y cita a declarar a Benavent, Alcón y Vedri

Caso Taula

El delito electoral arrastra a Grau y dos responsables del PP provincial

2016-09-07 El juez del caso Taula cita como investigados al exvicealcalde de Valencia, el exvicesecretario de organización Juan José Medina y el gerente del PP en 2011

Nuevas citaciones de testigos sobre el delito electoral

2016-09-06 La falta de concreción de la exsecretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, sobre quién decidía cuánto y en qué se gastaba el dinero el PP de Valencia ciudad durante las dos últimas campañas electorales provocará nuevas citaciones de testigos en la pieza separada del Caso Taula que

La gerente declara que el PP desconocía los gastos electorales de Rita Barberá

2016-09-06 La secretaria del grupo municipal popular y la responsable del partido se contradicen ante el juez

La Audiencia rechaza archivar la causa del pitufeo

2016-09-03 La sección cuarta recuerda que aún hay investigaciones pendientes en los móviles de los ediles y las cuentas opacas del PP

Análisis

El inesperado favor de Ciudadanos al PPCV

2016-08-18 El sí a Rivera desbloquearía el expediente contra los ediles de Valencia parado desde hace 5 meses y reforzaría a Bonig

El ayuntamiento vuelve a exigir al PP que aparte a sus nueve concejales investigados

2016-08-18 La alcaldesa accidental, Consol Castillo, muestra su «indignación» tras las nuevas revelaciones del caso

La exedil admite que blanqueó dinero para el PP en 2014

2016-08-18 Declara que Fuster le dio un billete de 500 euros en Navidad que «tenía que devolverle en billetes más pequeños»

El PP de Valencia aguanta la respiración a la espera del posible acuerdo con C´s

2016-08-17 Si Mariano Rajoy acepta las condiciones de Rivera, nueve concejales deberían dejar sus cargos

La trastienda

Días de perros

2016-08-17 a decisión municipal de prescindir de una bandera azul en una de las playas de la ciudad a cambio de poder ofrecer una zona habilitada para perros, de momento se salda con un éxito total de asistencia. La dificultad hasta ahora para aquellas personas que desean ir con animales ha provocado que se

Caso Imelsa

Rus: "Cada vez estoy más seguro de que se acreditará mi inocencia"

2016-07-21 El expresidente de la Diputación asegura que siempre ha "dado la cara" pero prefiere guardar silencio ante las acusaciones "falaces" y "miserablemente manipuladas"

Caso Rato

La Guardia Civil concluye que Rato trató de beneficiarse con el crédito de Bankia al Valencia CF

2016-07-18 La UCO aporta "pruebas abrumadoras" que acreditan que el expresidente del banco cometió delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares

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