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Blanqueo

Una investigación iniciada en Dénia desarticula una trama internacional de narcotráfico

2017-11-17 La Guardia Civil, coordinada por Europol y Eurojust y con la colaboración policial de EE UU, Alemania, Italiana y Marruecos, ha arrestado a 40 personas

Tribunales

La jueza deja la causa contra Grau por cohecho y blanqueo lista para ir a juicio

2017-11-16 El exvicealcalde devolvió los dos relojes que le regaló un empresario para adquirir otros dos más caros

Medem prepara una serie de televisión coproducida entre España y EE UU

2017-11-10 El cineasta español Julio Medem, conocido por largometrajes como Lucía y el sexo o Ma ma, prepara una serie de televisión titulada «Jai alai», en referencia al nombre en euskera del deporte de la cesta de punta, de origen vasco que tuvo gran popularidad en Estados Unidos.La trama de

Las defensas de Taula contratan a un ultra condenado por asesinato en 1980

2017-11-09 El juez suspende la pericial de la grabación de Alcón para evitar que el perito copiara un CD judicial

Operación Clepsidra

Grau guardaba dinero en metálico en una caja de seguridad del BBVA

2017-11-08 El exvicealcalde niega el blanqueo de capitales y el cohecho ante la jueza después de 21 meses de silencio

Operación Clepsidra

Alfonso Grau declara que los 12.000 € en metálico que abonó en una joyería eran sus ahorros como cirujano

2017-11-07 El exvicealcalde comparece ante el juez y el Fiscal Anticorrupción que lo investigan por cohecho y blanqueo pero sólo responde a su abogado

Operación Tándem

Los comisarios Villarejo y Salamanca ingresan en prisión

2017-11-06 La jueza Lamela les imputa delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales

Investigación

La juez Lamela envía a prisión a Villarejo y al excomisario de Barajas

2017-11-05 La magistrada les acusa de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

Operación policial

Detenido el excomisario José Manuel Villarejo por cohecho, blanqueo y organización criminal

2017-11-03 Según la Fiscalía, el polémico policía se valía de su cargo para recibir "elevadas sumas de dinero"

Política

Bonig reforzará el Grupo Popular para lanzar al partido en la ciudad

2017-11-02 Su previsión es incorporar al menos dos asesores para suplir la baja actividad de algunos de sus concejales - Monzó acuerda con la dirección regional esperar a tener un candidato a la alcaldía

Situación precaria desde el punto de vista político

2017-11-02 Su previsión es incorporar al menos dos asesores para suplir la baja actividad de algunos de sus concejales Monzó acuerda con la dirección regional esperar a tener un candidato a la alcaldía

Una península ibérica sin árboles

2017-11-02 El verano y el otoño de 2017 serán recordados por los grandes incendios forestales que han devastado amplias zonas de bosque y monte bajo en España y Portugal, con un número elevado de pérdidas humanas. Es un hecho que sucede desde hace años, sin que se pongan los medios para evitar estas

El juez de Taula cita a declarar a Alcón para que aclare sus contradicciones sobre el blanqueo

2017-11-01 Las defensas podrán escuchar las grabaciones el 18 de noviembre y la exconcejala está citada el 20-N

Corrupción

Teodorín Obiang, condenado a tres años que no tendrá que cumplir

2017-10-27 El vicepresidente de Guinea Ecuatorial está acusado por blanqueo de dinero en Francia

Operación policial

Cae una trama china de blanqueo con detenciones en València y Alicante

2017-10-25 La "Operación Shopping" se salda con 55 detenidos y 34 registros en once provincias

Operación Shopping

Unos 60 detenidos en una operación contra la mafia china en Madrid

2017-10-25 La red estaba dedicada al blanqueo de capitales con la importación de mercancía desde Asia

El ex director de Tributos de Murcia se une a Tomarial

2017-10-24 El bufete de asesores tributarios ficha a un experto en juego ante el inminente cambio de la regulación del sector en la Comunitat Valenciana

'Caso Lezo'

El caso del Canal de Isabel II se extiende a Gallardón

2017-10-23 El expresidente de la Comunidad de Madrid podría ser imputado por la compra de una sociedad

Grau no deposita la fianza de un millón y el juez tendrá que embargar sus bienes

2017-10-20 El exvicealcalde tiene díez días para comunicar todas las posesiones a su nombre y que el juzgado decida qué incauta hasta cubrir la cantidad prevista

Intervienen unos 380.000 euros a unos ciudadanos chinos en un coche a su paso por Sagunt

2017-10-20 El dinero iba oculto en un doble fondo del vehículo y se investiga un posible delito de blanqueo de capitales

La Audiencia de Madrid ordena reabrir el caso Rato por blanqueo de capitales

2017-10-06 Estima parcialmente el recurso de Anticorrupción basado en el informe de la UCO sobre posible fraude fiscal

Blanqueo de capitales

Detienen en Marbella a un capo de la mafia rusa

2017-09-26 Al menos nueve personas han sido arrestadas en la operación en la que se ha registrado el Marbella CF

Fórum Filatélico

Once años sin respuesta

2017-09-17 Más de 270.000 personas invirtieron sus ahorros en Fórum Filatélico, una sociedad con más de 25 años de experiencia. Dirigentes y expertos recomendaron la inversión en este negocio ´seguro´ que en mayo de 2006 fue intervenido por la Audiencia Nacional. En la actualidad, los afectados no tienen ninguna noticia por parte de la administración pública.

3ª temporada

Netflix ironiza con la 'caja B' del PP en un vídeo de 'Narcos'

2017-09-12 El anuncio promocional muestra fragmentos de una hoja con los apellidos Rajoy, Rato o Cospedal

"España es una zona franca para la mafia"

2017-09-12 El escritor italiano amenazado de muerte por la Camorra por «Gomorra» publica «La banda de los niños», sobre las nuevas generaciones que han tomado el poder en las calles napolitanas

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