Blanqueo

Absuelven a Sancho, Carlos Julián y su esposa de estafa, falsedad y blanqueo

2018-05-16 La sentencia considera que la acusación no ha logrado probar las «razonables sospechas»

Convenio

Justicia y la Universitat crean la Cátedra Deblanc para formar a jueces y fiscales

2018-05-10 La consellera Gabriela Bravo y la rectora Mavi Mestre firman hoy en el rectorado el convenio para detectar delitos financieros y blanqueo de capitales

El fiscal acusa al exsecretario de Canet de "montar una estafa en su beneficio"

2018-05-08 La Fiscalía acusó ayer al exsecretario de Canet d'en Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, de «montar una estafa, un engaño usado en su beneficio patrimonial» y de crear la asociación y el consorcio Pangea arco mediterráneo «únicamente para cazar subvenciones».El

ETA y la memoria histórica

2018-05-08 Hemos asistido a otro capítulo del intento de blanqueo histórico del quién es quién y qué es lo que hizo la banda terrorista ETA. A ETA solo se le puede definir como una banda de asesinos, por muchas coartadas ideológicas o sociales que quieran argüir. Y me sorprende que entidades y partidos

Caso Taula

El juez amplia la investigación sobre el delito electoral del PP tras recibir un anónimo

2018-05-02 El magistrado Víctor Gómez Saval comunica al centenar de investigados que abre una subpieza separada secreta

Balance

CaixaBank obtiene un beneficio de 704 millones en el primer trimestre de 2018

2018-04-27 El grupo ha mejorado su rentabilidad hasta el 9,8 %, a la vez que ha reducido su tasa de morosidad

España

En libertad la enfermera y el jefe seguridad de Chávez

2018-04-26 La única medida cautelar impuesta es que no abandonen Madrid mientras se decide su extradición

Arresto

Detienen a un ruso reclamado por la Interpol desde 2009 por blanqueo

2018-04-26 Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron sobre las 11.00 horas de ayer en una calle del Maritím de València a un hombre de 38 años y origen ruso al tener en vigor una Orden de Extradición por Rusia, dictada por un juez de la localidad de Chaikovskiy, al

Trama de asesorías

El exsecretario de Canet se enfrenta a 7 años de cárcel más por falsedad, estafa y blanqueo

2018-04-25 La Fiscalía lo acusa de beneficiarse de una subvención de la Junta de Andalucía en 2011

Caso Taula

Rus alega que ya era rico antes de ser político para que le liberen propiedades

2018-04-24 El exalcalde de Xàtiva vuelve a pedir al juzgado que levante el embargo de 24 de 29 propiedades

Castelló

Condenada una mujer a 7 años de cárcel por prostituir a una menor, maltratarla y amenazarla con vudú

2018-04-23 La sentencia, que condena a la acusada por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y relativo a la prostitución, la obliga a indemnizar a la menor con 50.000 euros

La Audiencia Nacional investiga a CaixaBank por el supuesto blanqueo de capitales de las mafias chinas

2018-04-20 El juez asegura que los directores de diez oficinas de Madrid permitieron el uso de testaferros

Audiencia Nacional

El juez imputa a Caixabank por blanquear capitales de la mafia china

2018-04-19 Investiga la actuación de diez sucursales por favorecer y ocultar fondos de la mafia china

Tribunal Supremo

Condenado a 13 años de cárcel el 'Madoff español' por la estafa de Forex

2018-04-11 Germán Cardona defraudó 390 millones de dólares a 186.000 personas entre 2007 y 2010

Operación policial

Cae una red que blanqueaba dinero del narcotráfico utilizando criptomonedas

2018-04-09 La Guardia Civil ha detenido a 11 personas de una organización en Madrid, Barcelona y Tarragona

Cruz evita responder a Sentimiento Albinegro

2018-04-07 El expresidente del CD Castellón solo admitió preguntas del juez, del fiscal y de su abogado durante su extensa declaración como investigado

Cruz declara hoy por presuntas irregularidades en el Castellón

2018-04-06 El expresidente está citado en la Ciudad de la Justica como investigado por su gestión al frente de la entidad

Desarticulada una red de tráfico de medicamentos

2018-04-05 El entramado criminal internacional fabricaba y exportaba fármacos ilegales desde distintas provincias españolas, entre ellas Castelló

Operación policial

Desarticulado un clan familiar de narcos que actuaba en Alaquàs y Aldaia

2018-03-29 Agentes de la Policia Nacional de Xirivella intervienen 89.400 euros y 780 gramos de cocaína, además de desmantelar un cultivo de marihuana

Jueces y fiscales tendrán expertos asesores en blanqueo

2018-03-22 ? Jueces y fiscales de la Comunitat Valenciana contarán con un grupo de expertos que les podrán asesorar en delitos relacionados con la corrupción y el blanqueo de capitales, a modo de asistencia técnica, no de pericial. Un apoyo que será posible tras el convenio de colaboración que aprobará mañana

Lucha contra la corrupción

Justicia y la Universitat crean la Cátedra Deblanc para luchar contra el blanqueo de capitales

2018-03-21 El grupo de investigación de delitos financieros y blanqueo de capitales de la Facultad de Economía la dirigirá

La retirada de cargos contra el dibujante guineano casado con una ontinyentina abre la puerta a su inminente liberación

2018-02-28 Ramón Esono fue detenido en septiembre en su país y había dibujado viñetas críticas hacia Obiang

Retirados los cargos contra el dibujante Ramón Esono en Guinea Ecuatorial

2018-02-27 El artista, crítico con la dictadura de Obiang y casado con una ontinyentina, fue detenido en septiembre

En prisión

Sito Miñanco se declara en huelga de hambre en la prisión de A Lama

2018-02-26 El narco denuncia trato vejatorio en la prisión de A Lama, a la que fue trasladado el pasado sábado

Deriva retrógrada

2018-02-24 El pasado 2017 fue un muy mal año para la democracia española, y lo que llevamos de 2018 indica claramente que este año puede ser aún peor. Con la crisis independentista de trasfondo (a veces real, pero en la mayoría de las veces mera excusa), el Gobierno y los poderes del Estado se están afanando

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