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Blanqueo

Fórum Filatélico

Once años sin respuesta

2017-09-17 Más de 270.000 personas invirtieron sus ahorros en Fórum Filatélico, una sociedad con más de 25 años de experiencia. Dirigentes y expertos recomendaron la inversión en este negocio ´seguro´ que en mayo de 2006 fue intervenido por la Audiencia Nacional. En la actualidad, los afectados no tienen ninguna noticia por parte de la administración pública.

3ª temporada

Netflix ironiza con la 'caja B' del PP en un vídeo de 'Narcos'

2017-09-12 El anuncio promocional muestra fragmentos de una hoja con los apellidos Rajoy, Rato o Cospedal

"España es una zona franca para la mafia"

2017-09-12 El escritor italiano amenazado de muerte por la Camorra por «Gomorra» publica «La banda de los niños», sobre las nuevas generaciones que han tomado el poder en las calles napolitanas

Procedimiento judicial

La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC un delito de blanqueo

2017-09-11 La entidad actuaba como "banco de blanqueo" para captar dinero efectivo de grupos criminales

Caso Taula

"Grau quiere que le quitemos sombra del pelo a Barberá"

2017-09-10 Los extrabajadores de Laterne revelan en la investigación del Caso Taula que el exvicealcalde controlaba hasta el más nimio detalle de las campañas y le acusan de recaudar el dinero en negro

Caso Taula

La Guardia Civil detecta pagos con fondos públicos a 'la Gürtel' de Rita desde 2004 orquestados por Grau

2017-09-09 Las deudas de la campaña electoral de 2007, que superaron los 2 millones de euros, se pagaron con billetes de 500 euros - La UCO ve la misma operativa en los comicios de 2007, 2011 y 2015

El cuñado de Barberá ayudó a crear una empresa fantasma para copar el mercado de concursos públicos

2017-09-09 Corbín cobraba 3.000 euros mensuales por crear una empresa con la que "optar a las licitaciones"

El juez de Taula prorroga 11 meses el pitufeo porque aún le queda por investigar

2017-09-06 La Fiscalía solicita que se indague la condonación de una deuda por JC Decaux al Ayuntamiento de Valencia - El magistrado quiere practicar más diligencias

Juzgados

El pitufeo agota los 18 meses de instrucción

2017-09-04 El juez del caso Taula debe prorrogar la investigación para seguir practicando diligencias

El año judicial de Bankia y Abengoa

2017-09-04 También quedará visto para sentencia el juicio por el fraude de Fórum Filatélico y comenzará la vista por el caso Blanco

Series

Miguel Ángel Silvestre, en la última entrega de 'Narcos'

2017-08-22 El actor castellonense interpreta a un narcotraficante del cartel de Cali en la tercera temporada

Opinión

El fútbol, esa adicción

2017-08-02 El fútbol profesional se ha vuelto loco, tanto, que un clube es capaz de pretender comprar por doscientos veinte millones de euros los derechos federativos de un jugador que el equipo propietario de esos derechos no quiere vender; ese mismo jugador tiene ahora grandes diferencias con el fisco

El juzgado recibe la pericial forense sobre la exconcejala Alcón pero el juez evita notificarla

2017-08-01 El informe debe determinar si las patologías de la exedil han alterado su «credibilidad, capacidad o solvencia»

Caso Taula

Los abogados del pitufeo piden de nuevo que un perito revise la grabación de Alcón

2017-07-30 Las defensas de una veintena de investigados pretenden anular la prueba policial en la que la exconcejala del PP admitía la «corrupción total»

Sagunt rompe el trato institucional con empresas que financien el terrorismo

2017-07-26 Las referencias a Lafarge fueron continuas en esta moción aunque Compromís se negó a dar nombres

La jueza del caso Blasco rechaza los recursos contra el procesamiento del exconseller y su cúpula

2017-07-21 La instructora se reafirma en que hay indicios de cohecho, asociación ilícita, malversación, y blanqueo, entre otros delitos

Investigación

Así es la finca en la que ha aparecido muerto Blesa

2017-07-19 Pertenece a una sociedad incluida en el grupo empresarial cordobés Prasa, en la lista de morosos de Hacienda

Caso Taula

Hernando pide la dimisión de Oltra tras archivarse la causa contra Barberá por su muerte

2017-07-19 El portavoz del PP celebra la preceptiva decisión del Tribunal Supremo, lo que genera una catarata de 'zascas' de dirigentes de Compromís

Trama Lezo

Ignacio González declara este miércoles a petición propia

2017-07-18 El presunto cabecilla de la trama quiere pedir una rebaja de las medidas cautelares impuestas en abril

La Guardia Civil desarticula una banda internacional que operaba desde Xàbia

2017-07-15 Los cuatro detenidos secuestraron y asesinaron a un joven inglés de 25 años cuyo cadáver apareció en Orihuela

Xàbia

Detenidos por matar a un inglés cuyo cadáver apareció precintado en la playa de la Zenia

2017-07-14 La Guardia Civil desarticula una banda dedicada al blanqueo y vinculada al secuestro y asesinato de Francis Brennan

Tribunales

Anticorrupción pide 16 años de cárcel para Rafael Blasco

2017-07-11 El juez investiga la construcción de un hospital en Haití y la adjudicación de subvenciones a ONG

Francia

El fiscal pide 3 años de cárcel contra 'Teodorín' Obiang

2017-07-05 Al vicepresidente de Guinea se le confiscarán todos los bienes comprados en el supuesto blanqueo

Investigación

Un capo de la mafia, de veraneo en Alicante

2017-06-30 Un bilbaíno de la Cosa Nostra y residente en Nueva York pasó una semana en un hotel de la ciudad

Operación Crucero

Conceden el primer permiso penitenciario a Díaz Ferrán

2017-06-27 El expresidente de la CEOE, preso desde 2012, ya ha cumplido la mitad de su condena de más de 5 años

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