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Delitos fiscales

Petición

La Fiscalía pide seguir investigando a Raúl González Blanco por falsesad contable

2017-02-05 Al exfutbolista se le atribuyen delitos cometidos a través de su empresa que supondrían 10 años de cárcel

Investigación

Hacienda registra en Ibiza las discotecas Ushuaïa y Pachá

2016-09-15 La inspección de los locales y las oficinas de las empresas se engloba dentro operación fiscal iniciada este verano

Las mentiras del IVAT

2016-07-26 Ayer se publicó en Levante-EMV esta noticia: «El Consell caza a 600 defraudadores y les exige el pago de 720.000 euros por herencias y compraventas». En ella se indica, literalmente, que la Consellería de Hacienda indica que «los técnicos del departamento de Gestión Tributaria del Instituto

Caso Rato

La Guardia Civil concluye que Rato trató de beneficiarse con el crédito de Bankia al Valencia CF

2016-07-18 La UCO aporta "pruebas abrumadoras" que acreditan que el expresidente del banco cometió delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares

Delitos fiscales

La Fiscalía no recurrirá la pena de 21 meses de cárcel a Messi

2016-07-13 El ministerio público exculpó al argentino de los tres delitos fiscales por los que ha sido finalmente condenado

Una derrota incruenta para Messi

2016-07-06 Los millones los terminará pagando el Barça en otro contrato

Arias admite su «error» y asegura que pagará «hasta el último céntimo»

2016-06-30 El protagonista de «Cuéntame» reconoce que utilizó dinero de Suiza para una ampliación de capital de su empresa - El actor explica que el origen de la cantidad es resultado de una inversión que hizo en 1998

Ana Duato y su marido declararán el miércoles ante la Audiencia

2016-06-13 El matrimonio habría defraudado 794.388 euros procedentes de la serie 'Cuéntame cómo paso'

Concluyen una pieza del Caso Emarsa por delito fiscal

2016-06-08 El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha dado por finalizada la instrucción de la pieza 6 del caso Emarsa que investiga a los acusados José Luis y Enrique Sena, Vicente Ros y Jorge Ignacio Roca Samper por un delito contra la Hacienda Pública en las empresas que diri-gían y que intentaron

Hacienda calcula al alza el coste de la organización de actos a cargo de Nóos en Valencia

2016-06-08 El tribunal rechaza el informe después de que las defensas de Urdangarin y Torres declinaran aceptarlo

Roca Samper pide declarar y después guarda silencio

2016-06-03 El cerebro del presunto saqueo de Emarsa, José Ignacio Roca Samper, se acogió ayer a su derecho a no declarar en su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia a pesar de haber sido él mismo quien solicitó la comparecencia ante la instructora del caso Emarsa. Roca Samper

Hacienda

Los líos de Messi con la justicia

2016-05-30 Este martes se inicia el juicio oral contra el delantero del Barcelona, que el jueves se sentará en el banquillo

Blanqueo de capitales

2016-05-29 Fenómeno internacional de actividad creciente, el blanqueo de capitales cuenta con toda una infraestructura de especialistas que diseñan procesos cada vez más sofisticados para ocultar, transformar e integrar dinero procedente de actividades criminales, en la economía legal. El impacto político,

Tribunales

El dúo de 'Cuéntame', en el ojo del huracán

2016-05-01 Un juez ordena bloquear las cuentas de Ana Duato e Imanol Arias por posibles delitos de evasión fiscal - La productora y la actriz lo desmienten

Tribunales

Carlos Fabra sale de la cárcel en régimen de tercer grado

2016-04-22 El expresidente de la Diputación de Castelló abandona la prisión de Aranjuez sin hacer declaraciones y pasará el fin de semana en casa - Anticorrupción recurre la decisión

La juez concede el tercer grado a Fabra en contra del criterio de Prisiones y del fiscal

2016-04-19 El exmandatario provincial alcanza el régimen de semilibertad al año y cinco meses de entrar en la cárcel - La juez alega que Fabra presenta un riesgo de reincidencia «medio-bajo», ha pagado 729.000 €, fue condenado por delitos que no son graves y tiene 70 años

Conceden el tercer grado a Fabra en contra del criterio de Prisiones y del fiscal

2016-04-19 La juez alega que Fabra presenta un riesgo de reincidencia «medio-bajo», ha pagado 729.000 €, fue condenado por delitos que no son graves y tiene 70 años

Fiscalía requiere a Aerocas sobre los patrocinios a Debón

2016-04-19 La sociedad del aeropuerto aporta documentación sobre los pagos realizados al piloto cuando Fabra era presidente

Centro budista

Rodrigo Rato se inicia al budismo en un templo de Pedreguer

2016-04-18 El exvicepresidente pasó seis días en marzo en un retiro de meditación que ayudaba a "aumentar la virtud"

Investigación

Rodrigo Rato denuncia una "caza de brujas" de Hacienda

2016-04-18 El exvicepresidente envía un informe al juez para intentar desmontar los delitos fiscales de los que se acusa

La excúpula de PwC esquiva la cárcel tras abonar 38 millones por delito fiscal

2016-04-13 Entre los condenados se encuentra el expresidente de la consultora Miguel Fernández de Pinedo

Fiscalía

Ortiz abona los 8,8 millones que le reclama Hacienda

2016-04-09 El empresario se beneficiará de una atenuante si es condenado por delito fiscal el próximo mes de junio

El juicio que condenó a Fabra dejó abierta una puerta para indagar el origen de los ingresos sin justificar

2016-04-08 El proceso confirmó la comisión de los delitos fiscales pero sin ahondar en la procedencia del dinero

Informe de la UDEF

El Tribunal de Cuentas revisará las finanzas de Podemos

2016-03-18 La UDEF remitió un documento al organismo en el que señala que el partido ha podido incurrir en delitos fiscales

Juicio del caso Nóos

¿Existe una operación para 'salvar' a la Infanta Cristina?

2016-03-04 Mientras el Estado se ha movilizado para exculparla, el juez Castro y Manos Limpias han insistido en su imputación

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