Fraude

Operación Erial

La juez acusa a Zaplana de 10 delitos y cita 3 empresas de blanqueo

2018-05-25 Algunos de los empresarios beneficiarios habrían pagado unos 10 millones de euros en comisiones

propuesta propuesta

CseM aborda la nueva oficina contra el fraude

2018-05-24 El pleno del Ayuntamiento de Castelló aprobó en febrero por unanimidad la creación de una oficina municipal para combatir el fraude. Con el fin de avanzar en su puesta en marcha la concejala de Castelló en Moviment, Anna Peñalver, se ha reunido con la Agencia Valenciana contra el fraude en

Operación policial

Detienen en València al líder de una "multinacional del fraude" que estafó 8 millones

2018-05-24 En la operación, realizada en España y Rumanía, se ha detenido a 33 personas que operaban en toda Europa

Primer macroproceso

Las "bolsas de dinero" de Terra Mítica

2018-05-23 Dos empresarios condenados admitieron el pago de 3.000 millones de pesetas en comisiones

La compra de un piso de lujo sin préstamo en Chamberí precipitó la operación contra Zaplana

2018-05-23 La Guardia Civil detiene al exministro de Trabajo y su círculo de confianza dos meses después de que el expresidente comprara un piso de lujo sin préstamo en el madrileño barrio - El Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción les imputan siete delitos: asociación ilícita, cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo, tráfico de influencias y fraude en la contratación

El primer caso de corrupción del que se libró Zaplana

2018-05-22 El juicio por fraude en el parque temático, sentenciado hace dos años, citó a 330 testigos entre los que no estaba el exministro

Juzgados

El juicio contra Helga Schmidt, fijado para el 8 de enero de 2019

2018-05-20 El proceso emprenderá su fase final 4 años después de que Anticorrupción denunciara el caso - La exintendente se enfrena a 7 años y medio de cárcel

Hacienda ingresa casi 960 millones en la C. Valenciana en la lucha contra el fraude fiscal

2018-05-19 La Agencia Tributaria realizó 12.700 actuaciones a contribuyentes que deben más de 100.000 euros al Fisco

Guardia Civil

Arrestados por defraudar 142.000 euros a la Seguridad Social

2018-05-16 Un empresario de Vinaròs podría haber estado tramitando altas ficticias en tres de sus sociedades

Fondos Europeos

Bruselas amplía la investigación sobre el Espai Jove de Chiva y el musical de Siete Aguas

2018-05-10 Los inspectores de Antifraude se ratifican en que hubo un presunto fraude

EEUU

Detenido por robar obras de Andy Warhol para falsificarlas y venderlas en internet

2018-05-10 El detenido habría vendido dos Warhols falsificados a un dueño de una galería por 80.000 dólares

Tribunales

Las defensas alegan vulneración de derechos en el juicio por fraude fiscal a Díaz Alperi

2018-05-07 Su letrado ha presentado informes médicos, entre otras cosas para que se valore su estado de salud

Juicio

Juzgan desde hoy al exalcalde de Alicante Díaz Alperi por un fraude fiscal de 700.000 euros

2018-05-07 La acusación sostiene que el exdiputado del PP no declaró, entre otras cosas, la compra de un catamarán

Vigilancia

FGV aumenta el control tras sorprender a 10.000 usuarios sin billete

2018-05-06 Los servicios de transporte público impusieron el pasado año 8.559 y 1.708 sanciones por infracciones en las líneas de València y Alicante

EU se reafirma en sus denuncias y acusa al alcalde de «negar la mayor»

2018-05-05 EU Verds de Aldaia valora que el gobierno local ha optado «por atacar» al grupo de «forma torticera y tratando de desviar el foco» de la denuncia a la Fiscalía, en la que «plantea graves hechos constitutivos, presuntamente, de prevaricación por no cumplir la ley sobre contratación pública de

Ni la manada, ni la turba

2018-05-03 Acabo de empezar y tengo la impresión de que este artículo ya lo he escrito. Con otra excusa, pero con la misma tesis. Aún así, siento anunciarles que volveré a hacerlo. Porque hay asuntos tan capitales en una democracia que -cuando están en peligro- nunca los defenderemos lo suficiente. Y yo tengo

El gremio cree que es «un fraude» prestar «ninots»

2018-04-28 ? Ximo Esteve, secretario general del Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València, tildó ayer de «fraude» la práctica de los talleres de prestar «ninots» a las comisiones para tratar de conseguir mejor premio. El representante de la asociación considera que, de ese modo, se hace «competencia

Inhabilitan a una edil del PP de Torreblanca tras una denuncia de fraude electoral en 2015

2018-04-27 Unas vecinas declararon haber sido coaccionadas durante las elecciones municipales para votar a los populares

Juzgarán a Crespo, Cuesta y Roca por un fraude de 1,3 millones

2018-04-24 El exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo; el exgerente de Emarsa y exalcalde pedáneo de Benimàmet Esteban Cuesta y el empresario Jorge Ignacio Roca Samper volverán a sentarse en el banquillo de los acusados por supuestamente defraudar a Hacienda 1,3 millones entre

Un informático estafa a un centenar de turistas con falsas reservas por internet

2018-04-24 La investigación desplegada por la Guardia Civil que ha terminado con un detenido y un investigado comenzó en 2016 con un caso de fraude en Chella - La cantidad estafada supera los 70.000 euros

Sucesos

43 detenidos por fraude de más de 25 millones en Castelló

2018-04-20 El fraude era del IVA sobre la compra y venta de bebidas alcohólicas

Juzgados

El PP fracasa en su primera embestida judicial contra Oltra

2018-04-20 La Fiscalía no ve irregularidades en las adjudicaciones realizadas por la conselleria Bonig subraya el «respeto absoluto» a la resolución

Desde Cifuentes, todo vale

2018-04-20 Cifuentes exhibe un máster falsificado en su nombre, así que dimite un diputado gallego de Podemos. En su desfachatez creciente, la presidenta de Madrid "renuncia a la utilización del título", olvidando que no se puede renunciar a lo que no se tiene, y que rechazar lo que se ha inventado no suprime

El antes y el después

2018-04-20 Por desgracia, en periodismo no todo son las investigaciones sobre las denuncias por abusos sexuales del productor de Hollywood Harvey Weinstein, que han acabado con el depredador de mujeres en el ostracismo, y con los firmantes de los reportajes en The New York Times y The New Yorker ganando el

Desmantelado un cultivo interior de marihuana con 600 plantas en Castelló

2018-04-17 Los detenidos eran los dueños de los arbustos, en los que habían hecho una inversión que superaba los 11.000 euros para la colocación de elementos de altísima calidad

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