El caso Azud revela que Rafael Blasco se benefició de 600.000 euros una cuenta en Suiza

El caso Azud revela que el exconseller Rafael Blasco tenía una cuenta en Suiza con el promotor valenciano Miguel Montoro, ya fallecido, y padre de Mónica Montoro, una de las investigadas en el caso Azud. Los investigadores seguían el rastro a la empresa de los Montoro Edimboro Investments SA, creada en Panamá pero con cuenta bancaria en Suiza, en concreto en la Union Bancaire Privee SA (UBP), que realiza tres transferencias a la cuenta del JP Morgan Chase a nombre de la hija de Alfonso Grau y su yerno norteamericano.

La UBP informa a los investigadores del caso Azud que esta misma cuenta también ordenó el 25 de enero de 2008 una transferencia por importe de 600.000 euros a una cuenta bancaria titulada por la sociedad también panameña Jagat Inc en la entidad Banque Pasche de Ginebra. Y aquí surge la sorpresa.

La mercantil Jagat Inc y su producto bancario en Ginebra tiene "dos firmas individuales autorizadas: Miguel Montoro Tarazona y Rafael Blasco Castany, el siete veces conseller, condenado por el desvío de las ayudas a la cooperación y que ya disfruta del tercer grado penitenciario.

La sociedad Jagat Inc se constituyó el 27 de diciembre de 2007 y abrió la cuenta de su titularidad en la entidad Banque Pasche de Ginebra el 10 de enero de 2008 y recibe la transferencia de 600.000 euros el 25 de enero de 2008. ""Este abono se corresponde con el primer'y único abono exterior de este producto bancario, entendiendo como tal el único que no proviene de la devolución a la cuenta de productos de inversión de estos fondos", señala la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un oficio dirigido al Juzgado de Instrucción 13.

En la documentación presentada para abrir la cuenta, remitida por el banco a los investigadores del caso Azud, Miguel Montoro declaró que abría esta nueva sociedad (ya tenía otra cuenta en Suiza desde 1998) para que estuviera «administrada por uno de sus asociados [en referencia a Rafael Blasco] que tiene poder notarial sobre la cuenta». Montoro añadía que la empresa Jagat Inc «recibirá dinero de negocios que harán en común y donde tendrá derecho de inspección, [además] de poder actuar en la cuenta en nombre» de ambos titulares. De ahí que los agentes de la UCO de la Guardia Civil destaquen que Miguel Montoro «referiría, aparentemente a Rafael Blasco Castany, como su socio y persona con la que mantendría negocios en común, le otorga papel en la sociedad Jagat Inc y, además, refiere que sus fondos irían a tener como destino esta cuenta bancaria». Montoro también ocultó información relevante a la entidad bancaria ya que en la casilla sobre si existían personas personas expuestas políticamente (PEP), marcó el «no». 

Conseller de Solidaridad

En estas fechas, entre diciembre de 2007 y enero de 2008, Rafael Blasco Castany era Conseller de Solidaridad y Ciudadanía, cargo que ostentó entre junio de 2007 y junio de 2011, aunque de 2003 a 2006 fue conseller de Territorio y Medio Ambiente. 

Entre 2008 y 2012 la cuenta de Jagat Inc en el Banque Pasche de Ginebra sirvió para extraer rentabilidad en depósitos, compra de acciones o abono de dividendos. A 30 de junio de 2012, esta cartera de inversión en la que Rafael Blasco y Miguel Montoro tenían firma alcanzaba los 635.793,38 euros. 

El 10 de julio de 2012 «se produce la visita de Miguel Montoro para dar instrucciones de cerrar la cuenta, transferir los activos a Edinboro y dar de baja de inmediato la sociedad Jagat Inc». Unos movimientos que coincidieron con la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Blasco por el desvío de las ayudas a la cooperación.