Caso Azud
Mónaco mantiene una investigación "espejo" a los empresarios que pagaron mordidas a Alfonso Grau
El Juzgado de Instrucción 13 de València comparte desde enero de 2023 la información de la familia de promotores cuyo patriarca tenía abiertas dos cuentas en el principado
Imagen de archivo de una de las jornadas de registros en el caso Azud. / EFE/Biel Aliño
Añádenos en GoogleLas investigaciones de las causas de corrupción son pesquisas dominó. Una revelación lleva a otra revelación en una cascada consecutiva de hechos. Y el caso Azud no iba a ser menos. Los investigadores seguían el rastro del dinero recibido por Alfonso Grau en cuentas de Estados Unidos a nombre de su hija y su yerno y pagado desde cuentas bancarias abiertas en Suiza o Mónaco, por empresas de Panamà, para intentar no dejar rastro.
Un circuito descubierto por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 13 de València a través de las seis comisiones rogatorias remitidas a Estados Unidos, Panamá, Suiza, Mónaco, Reuno Unido y Luxemburgo.
En el caso del Principado monegasco, las autoridades han pedido permiso a los investigadores valencianos para replicas las pesquisas del caso Azud y llevar a cabo una "investigación espejo". "Tengo el honor de solicitar a las autoridades judiciales españolas autorización' para que el Ministerio Fiscal monegasco pueda utilizar la información contenida en la solicitud de asistencia judicial en materia penal emitida el 12 de mayo de 2022 por el Juzgado de Instrucción n° 13 de Valencia, a los efectos de abrir una 'investigación espejo' separada, sin perjuicio del procedimiento español", asegura Sylvie Petit-Leclair, representante de la dirección de Servicios Judiciales del Principado de Mónaco.
Una petición que aceptaron tanto el Juzgado de Instrucción 13 de València como la Fiscalía Anticorrupción. La colaboración mútua permitió descubrir a los investigadores que el promotor Miguel Montoro (fallecido en 2016) disponía de dos cuentas: una personal y otra a nombre de Edinboro Investments SA, abierta entre 2009 y 2013 y utilizada para abonar las supuestas mordidas al exvicealcalde Alfonso Grau, según la información facilitada por la banca privada Edmond de Rothschild de Mónaco. En esta última empresa figuraron como mandatarios Mónica Montoro, hija del promotor e investigada en el caso Azud y su hermano.
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