La Agencia Tributaria ha desmantelado en los últimos quince días una red que podría haber blanqueado 1,5 millones de euros y que operaba en el sector de la construcción en varias localidades de Murcia. La operación se ha saldado con tres detenidos y la incautación de 71.000 euros, tres automóviles, una motocicleta, sellos falsos, un arma de fuego y munición.
Según ha informado la Agencia Tributaria, el principal responsable había creado con la complicidad de otras personas de su entorno familiar un entramado empresarial para ocultar las ganancias ilícitamente obtenidas, constituyendo a nombre de testaferros sociedades patrimoniales, reservándose poderes sobre las mismas y realizando, a través de estas empresas, importantes inversiones inmobiliarias y financieras y adquisiciones de vehículos de lujo.
La operación 'Bolos' arrancó en mayo de 2009 cuando funcionarios de la Agencia Tributaria de Murcia detectaron importantes operaciones de movimiento de capitales sin declarar o declaradas incorrectamente, realizadas por personas que ya habían sido condenadas por su participación en delitos contra la hacienda pública y falsedad documental.
En el curso de las investigaciones se comprobó que se transfirieron más de 4,5 millones de euros en billetes de alto valor facial simulando el pago de falsas prestaciones de servicios y de compras de materiales de construcción. Las sociedades supuestamente vendedoras no ejercían realmente ninguna actividad, ni poseían patrimonio alguno y sus administradores y socios eran personas insolventes.
Durante el operativo se han efectuado registros domiciliarios en Las Torres de Cotillas (Murcia) donde se ha intervenido abundante documentación sobre los fraudes cometidos, 71.000,00 euros en efectivo (142 billetes de 500), tres automóviles de lujo, una motocicleta de alta cilindrada, tres sellos de la Agencia tributaria, 3 sellos de entidades financieras y un arma semiautomática ilegal y 70 cartuchos. Asimismo, se han adoptado medidas cautelares contra seis inmuebles, 40 productos financieros, y los cuatro vehículos.
En la operación, los agentes han detenido al principal implicado en la trama y la emisión de facturas falsas, junto con dos testaferros, acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado a unos delitos previos de fraude fiscal y falsedad documental. Todos los detenidos y los géneros intervenidos han pasado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia de Molina de Segura.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días y la adopción de nuevas medidas cautelares.
