La Policía Nacional dio ayer un importante mazazo a las tramas de blanqueo de dinero procedente de negocios chinos con la detención de 80 personas en toda España -uno de ellos en Valencia y otro en Alicante- y la incautación de más de seis millones de euros en efectivo, además de vehículos de gama alta, joyas, propiedades inmobiliarias, armas, a lo que se añade el embargo de cuentas de 122 personas y 235 sociedades mercantiles. Entre los arrestados se encuentran el archiconocido actor porno valenciano Nacho Vidal; su hermana María José; el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid), el socialista José Borrás; un sargento de la Guardia Civil; un inspector de la Policía Nacional; y una funcionaria de Extranjería de la subdelegación del Gobierno en Zamora.
La vasta operación policial, capitaneada por especialistas en blanqueo (UDEF), en crimen organizado (Udyco) y en redes de inmigración ilegal (Ucrif), se puso en marcha a primera hora de ayer con la intervención de 500 agentes, además de funcionarios de Vigilancia Aduanera, y se centró, principalmente, en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) en el que han proliferado las naves con productos chinos en los últimos años -400 de las 1.200 existentes son chinas-. El supuesto cabecilla de la trama es el empresario chino Gao Ping, de 45 años, afincado en Madrid y conocido galerista y mecenas de artistas chinos contemporáneos, quien posee varias de las naves de Fuenlabrada.
A esta red se le acusa de blanquear entre 200 y 300 millones de euros al año, procedentes de esos negocios legales. La investigación comenzó en 2009, tras detectar la llegada de contenedores cargados con mercancía china, importados a través de los puertos de Valencia, sobre todo, y Barcelona, en menor medida, de la cual sólo se había declarado una pequeña parte, en torno al 10 por ciento. Así, obtenían enormes beneficios que luego enviaban a China.
Gao Ping recibía los productos y los distribuía hasta en 110 puntos distintos de España y Europa -la operación se ha extendido a otros 7 países en los que se espera detener a 20 personas-, y a su propio entramado de negocios diseminados por Madrid y dedicados a la venta al por mayor de productos alimenticios, bebidas, tabaco, textiles, complementos y calzado, así como artículos de relojería y joyería. En la actualidad dirige 14 empresas, además de una galería de arte.
Las ingentes cantidades de dinero negro eran blanqueadas mediante tres sistemas. El más burdo, enviando a ciudadanos chinos con maletas y bolsas repletas de billetes a China. Otro método era enviar transferencias a su país de origen mediante agencias creadas por ellos. Pero el más perfeccionado y eficaz consistía en utilizar a españoles con cuentas corrientes en paraísos fiscales. Éstos recibían el dinero en metálico de manos de los contables de Ping -la compensación por participar en la trama- y luego transferían la misma cantidad desde sus cuentas a las designadas por la red en China, donde era invertido sobre todo en el sector inmobiliario.
La productora del actor porno
Entre las empresas supuestamente utilizadas por la red de blanqueo de Gao Ping se encuentra la productora cinematográfica de Nacho Vidal, a través de la cual, presuntamente, se emitían facturas falsas para contribuir al lavado de dinero del empresario chino, según fuentes jurídicas citadas por la agencia EFE.
De momento, no hay constancia de que el proyecto del actor valenciano de crear una "mansión-playboy" en la casa familiar de Enguera, anunciado este verano, guarde relación con ese proceso de blanqueo de capitales. Tampoco ha trascendido qué cantidad de dinero habría lavado Vidal y cómo entró en contacto con el influyente empresario madrileño de origen chino.
Por lo que respecta al detenido en Valencia, se trata de un ciudadano pakistaní, propietario de un negocio en el cap i casal, que formaba parte del entramado para blanquear la fortuna ilegal de Ping. El juez de Instrucción central número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que ha coordinado la bautizada como "Operación Emperador" en honor a Gao Ping, había firmado 110 órdenes de detención dentro de España y 20 más para el resto de países a los que se extendían los tentáculos de la red. Sin embargo, anoche sólo se habían cumplimentado unos 80 arrestos. De hecho, en Valencia debían haberse producido más detenciones, pero los sospechosos no pudieron ser localizados.
Andreu tiene previsto comenzar a interrogar a los detenidos a partir de mañana, por lo que los arrestados ya han sido llevados a Madrid.
Varios Ferrari y Porsche a la puerta de las naves
Trabajadores del polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) se preguntaban a menudo cómo era posible ver deportivos Ferrari, Porsche o Chevrolet Corvette a las puertas de las naves de productos chinos. La operación policial de ayer les dio la respuesta. Entre los más sorprendidos, dos camioneros recién llegados desde Alicante cargados con sendos contenedores repletos de productos chinos para el cabecilla de la red, a quienes la policía no dejó pasar para descargar. Los empleados no orientales del polígono aprovecharon el despliegue policial para quejarse del desplazamiento de los negocios españoles en pro de los chinos. levante-emv valencia
