Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una red de ciberdelincuentes afincada en la Comunitat Valenciana acusada de haber estafado más 2.400.000 euros a empresas y particulares de múltiples países. Al menos cinco de los arrestados, la mayor parte de ellos españoles y residentes en la provincia de València, han ingresado en prisión provisional por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos y suplantación de identidad.
Las investigaciones, coordinadas por el Juzgado de Instrucción número dos de la Vilajoiosa, comenzaron a mediados del 2018 cuando tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil recibieron varias denuncias de empresas que habían sido víctimas de fraude al hacer envíos de dinero a cuentas bancarias ajenas a la entidad después de recibir correos supuestamente corporativos a nombre de un directivo de la empresa.
Esta organización delictiva captaba ‘mulas’ para ocultar el origen fraudulento del dinero obtenido y, además, dificultar así la identificación de los destinatarios finales de las cantidades adquiridas de manera ilícita a través de 155 cuentas bancarias de catorce bancos distintos. Según las intervenciones telefónicas, muchos de estos ‘hombres de paja’ fueron captados durante el estado de alarma aprovechando las «serias dificultades económicas» que atravesaban.
Se les atribuyen al menos 39 estafas, principalmente empresas, ubicadas en Italia, República Checa, Estados Unidos, Líbano, China, Kazajistán y Países Bajos entre otros. Y se calcula que el fraude ascienda a los 2.400.000 euros, según fuentes policiales.
Los investigadores de la Policía Nacional han identificado a un total de 16 personas presuntamente implicadas en esta red, doce de ellas en València, dos en Ibiza, uno en Palma de Mallorca y otro en Las Palmas. Once de ellos han sido detenidos y uno de los presuntos cabecillas, huido al extranjero, está en busca y captura.
Asimismo, agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Vilajoiosa, tras una ardua investigación, se desplazaron la semana pasada a València donde arrestaron a seis miembros de esta presunta organización de estafadores, entre los que se encuentran los principales responsables de la trama, defendidos por el letrado Vicente Monzó. Todos ellos pasaron a disposición judicial este fin de semana. El juzgado de Instrucción número dos de la Vilajoiosa acordó el ingreso en prisión provisional de todos ellos, comunicada y sin posibilidad de fianza, por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos y suplantación de identidad.
Estafa del CEO
Una de las especialidades de esta red de ciberdelincuentes era la estafa del CEO, una modalidad delictiva que se caracteriza porque, a diferencia del ‘phishing’, la víctima tiene un perfil establecido. Se trata de empleados con acceso a los recursos económicos de una empresa y que ha sido estudiado y seleccionado previamente en base a los objetivos de los delincuentes. Básicamente el timo consiste en que un empleado de alto rango o el contable de la empresa con capacidad para hacer transferencias o acceso a datos de cuentas bancarias, recibe un correo electrónico, supuestamente de su jefe. En este mensaje le pide ayuda para realizar una operación financiera confidencial y urgente. Si el trabajador no se percata del engaño puede revelar datos sensibles a los estafadores o directamente transferirles fondos, como ocurrió en este caso.
