La Policía Nacional ha detenido a once personas, tres mujeres y ocho hombres, por un fraude de más de 300.000 euros con pagarés y cheques falsos. Los arrestados, de entre 21 y 44 años y nacionalidades española, checa, italiana y colombiana, están acusado de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y hurto.
El montante del fraude asciende a más de 300.000 euros y las víctimas son empresas de Lugo, A Coruña, Madrid y Valencia, aunque también han resultado perjudicadas seis entidades bancarias. Los sospechosos se dedicaban al fraude por cobro de pagarés, cheques o documentos de pago falsificados o parcialmente alterados.
Las investigaciones se iniciaron en octubre de 2019 tras la denuncia de una entidad bancaria afectada. La Policía ha detenido a cuatro personas en València, dos en Bétera, dos en Paterna, una en Burjassot y otra en Puçol.
