Blanqueo

Una segunda pieza por blanqueo del caso Emarsa sigue pendiente en la Audiencia Nacional

r. p. v. | valència 2019-07-10 El blanqueo de capitales en Emarsa por el saqueo no es un caso cerrado. La pieza contra el hermano de Enrique Crespo (exvicepresidente de la diputación y expresidente de la empresa pública), Carlos Crespo, sigue pendiente en la Audiencia Nacional. Recurrió al Tribunal Supremo la sentencia dictada

Tribunales

Anticorrupción acusa a los exsuegros de Benavent de blanqueo de capitales

2019-07-09 El juez de Taula cita a declarar a Mariano López, su mujer y su cuñada por el presunto cobro de mordidas por el "call center" de la diputación

La justicia permite al Consell recuperar casi un millón del saqueo de Emarsa

r. p. v. | valència 2019-07-07 Jorge Ignacio Roca Samper ha sido condenado a seis meses de cárcel y a una multa que supera los 913.000 euros - Al empresario Vicente Gil Usedo y sus hijos también se les impone prisión

Tribunales

El Consell recupera casi 1 millón de euros del dinero público saqueado en Emarsa

ED | València 2019-07-06 La familia Gil cobraba un 2% del cerebro financiero del caso Emarsa por lavar los fondos desviados ilícitamente

Tribunales

La Audiencia Nacional confirma la absolución de Sandro Rosell

EFE/ Madrid 2019-07-03 Rechaza el recurso de la Fiscalía, que pedía para él seis años de cárcel por blanqueo

Caso Rato

La Audiencia Provincial de Madrid ordena agrupar las piezas del caso Rato

EFE/ Madrid 2019-07-01 Se agruparán la causa por la publicidad de Bankia y las investigaciones por fraude y blanqueo

Operación Oikos

Los investigadores sitúan a Aranda y Bravo en la cúspide de la red de amaños

EP / Madrid 2019-06-22 Se les atribuye amenazas para cobrar deudas y el uso de dos salones de juego para "reintroducir fondos de actividades ilícitas"

Tribunales

Rebajan de cinco a un año la petición de cárcel para el cerebro del saqueo de Emarsa

Efe | Madrid 2019-06-21 La fiscal ha rebajado de 5 a 1 año de cárcel la pena pedida para tres empresarios valencianos, un padre y sus dos hijos, por ayudar a blanquear más de 900.000 euros sustraídos de la empresa pública valenciana Emarsa, al ajustar sus peticiones al Código Penal vigente cuando se cometió el delito.

De paso

Erotismo y pornografía

José Luis Villacañas/Catedrático de Filosofía. UCM 2019-06-17 Andrés Villena, de Elche, ha escrito un libro que se llama Las redes de Poder en España. No hay que confundirlo con nada que tenga que ver con la Trama. Esto es una tesis doctoral. Investiga los gobiernos de Zapatero y de

Desmantelan en Cullera una banda dedicada a falsificar cheques de empresas

levante-emv cullera 2019-06-13 La Guardia Civil detuvo ayer en Cullera a nueve personas miembros de una organización criminal que se dedicaba a falsificar cheques y pagarés que emitían diversas empresas con sede en todo

El TSJCV pasa la pelota al juzgado sobre la imputación de Domínguez

l. b. valència 2019-06-12 El exconcejal critica que se le investigue de nuevo sin que haya habido novedad en la instrucción

Narcotráfico

Dos macrooperaciones antidroga acaban con 34 detenidos en 6 municipios de la Safor

s. s. | gandia 2019-06-11 Entre las incautaciones de la Guardia Civil figuran seis inmuebles de Tavernes de la Valldigna valoradas en 300.000 euros - Tres de los arrestados por la Policía Nacional han ingresado en prisión - Disponían de un kilo de heroína y otro de cocaína

Roca Samper admite el blanqueo pero niega que fuera dinero de Emarsa

europa press | madrid 2019-06-08 El cerebro del saqueo de la depuradora de Pinedo admite que tuvo 70 cuentas bancarias

A quien lea

Qué duele a los valencianos

Xavier Ribera 2019-06-07 «I et recordem el teu país, el nostre,/ que, de segles ençà, es mou també al ritme que altres volen». Jaume Pérez-Montaner, Benimaclet-2015 La realidad del País Valenciano es dura. Los

Tribunales

Roca Samper admite el blanqueo pero niega que fuera dinero de Emarsa

Efe | Madrid 2019-06-07 El cerebro del saqueo de la depuradora de Pinedo es juzgado en la Audiencia Nacional junto a un empresario de Aldaia

Juzgados

La Audiencia ve probado que Grau aceptó dos relojes de lujo y blanqueó 17.410 euros

2019-06-07 El tribunal condena al exvicealcalde de València a cuatro años de cárcel y al pago de una multa de 25.095 euros por cohecho y blanqueo

La resistencia de Mario Conde

Olga Seco 2019-06-06 La envidia se agita con movimientos que oprimen el calor humano. Acallada es resentimiento que busca ocasión para hacer renuncios. No, no me fío de la oportunidad que es serena agitación pensada para dañar. ¿Y ustedes? Es imposible ser primera

Tribunales

Condenan a cuatro años de cárcel a Alfonso Grau por cohecho y blanqueo

València 2019-06-06 La sección segunda de la Audiencia considera probado que recibió dos relojes de un contratista del Ayuntamiento de València

Comienza en Madrid el juicio al cerebro de Emarsa por blanqueo

l. ballester valència 2019-06-01 Roca Samper intentó anular la vista al alegar que el delito no estaba en los motivos de su extradición

Tribunales

La Audiencia Nacional confirma el archivo del caso contra Mario Conde

EFE / Madrid 2019-05-30 Confirma el criterio del juez Pedraz, que ya archivó la investigación por supuesto blanqueo de 13 millones

"Hubo amnesia colectiva en la era de Zaplana, la corrupción era tolerada"

R. P. V | valència 2019-05-30 El periodista de Levante-EMV Francesc Arabí presenta "Ciudadano Zaplana", sobre las raíces de la corrupción

Operación policial

La Policía se incauta de 20 millones de dosis ilegales de medicamentos

ed/Ep | València 2019-05-26 Los agentes detienen a diez personas por una actividad que podría haber generado 80 millones de euros de beneficio en el mercado negro

Intervenidas 20 millones de dosis de medicamentos ilegales en Valencia

EFE | València 2019-05-25 Los productos ilegales no se ofertaban a nadie que no fuese conocido por los miembros de la organización

Caso iDental

Procesan a la excúpula de iDental por fraude a la Seguridad Social

EFE / Madrid 2019-05-24 El juez cree que los hechos son constitutivos de 24 delitos y cifra en 23,6 millones el perjuicio

sucesos

Detenidos por delitos societarios en Orpesa

2019-05-22 La Guardia Civil ha detenido a dos personas como supuestas autoras de delitos societarios, alzamiento de bienes e insolvencia punible, blanqueo de capitales e impago de prestaciones económicas en Orpesa