Blanqueo

Operación

La red que seguía con GPS a sus víctimas iba a secuestrar a un empresario valenciano

2018-11-13 La Guardia Civil arresta a doce personas en Llíria, la Pobla de Vallbona, l'Eliana y Polinyà de Xúquer

El PSPV pide 16 años para el exalcalde de Vall d´Alba

LDC | Castelló 2018-11-09 El exregidor Francisco Martínez está procesado por información privilegiada y blanqueo de capitales

Caso de la depuradora

El PSPV pide 16 años de cárcel para el ex número 2 de Carlos Fabra

EFE | Castelló 2018-11-08 Francisco Martínez será juzgado por la presunta compraventa irregular de terrenos utilizando información privilegiada

Droga

Cae la banda valenciana de narcos de la 'playlist' Mozart

EP/ED | valència 2018-11-08 La Guardia Civil desmantela una plantación de 2.000 ejemplares cuidado con música clásica las 24 horas

Confirman una condena de más de 7 años de cárcel para el exalcalde de Torres Torres

Levante-EMV | Torres Torres 2018-10-25 La sentencia de la Audiencia Provincial condena a Rafael Gil por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, encubrimiento, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

Agencia Tributaria

Archivan el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal

EFE / Madrid 2018-10-24 No hay indicios de que el dinero procediera de actividades ilícitas ya que se ingresó en Dreyfus

Investigación

Seis detenidos en la trama que revendía jamones caducados desde Alzira

2018-10-24 Las mil toneladas de productos retirados hubieran alcanzado un valor de 5 millones en el mercado - Estudian la conexión con otra trama en Extremadura

Operación Jamvina

Seis detenidos en València en la trama de los jamones caducados

2018-10-23 El valor de los productos cárnicos retirados del mercado rondaría los 5 millones de euros

Juicio

El exfutbolista Caminero acepta cuatro meses de prisión por blanqueo

EFE / Madrid 2018-10-22 El exjugador pacta una multa de 17.237 euros con la Fiscalía, que llegó a solicitar cuatro años de prisión

Audiencia Nacional

Sandro Rosell será juzgado a partir de febrero por blanquear 20 millones

EFE / Madrid 2018-10-17 Piden para el expresidente del Barcelona 11 años de prisión y una multa de 59 millones de euros

CD Castellón

Turno para los testigos en la denuncia contra David Cruz

juan f. roca castelló 2018-10-17 Mañana se reanudan las citaciones dentro de la denuncia presentada por la asociación de pequeños accionistas Sentimiento Albinegro contra el expresidente del CD Castellón, David Cruz, por la administración desleal, apropiación indebida, falseamiento de documentos mercantiles, blanqueo de capitales

Aportaciones de Odebrecht

Detenida Keiko Fujimori por un delito de financiación ilegal en la campaña de 2011

EP / Lima 2018-10-10 La líder de la oposición peruana debía acudir a declarar ante el juez pero ha quedado arrestada

Invitados

Un 9 d'Octubre sin Camps ni Zaplana

| València 2018-10-09 Sólo los expresidentes Joan Lerma y Alberto Fabra asisten al acto institucional del día de la Comunitat Valenciana

Investigación

Intervienen casi un millón de euros en la maleta de dos pasajeros en El Prat

EFE / Barcelona 2018-10-04 El dinero estaba dividido en dos partes ocultas en sobres y no había sido declarado por sus dueños

Detenidas 11 personas en Aldaia por menudeo de droga

EFE/ED | valència 2018-09-30 La operación policial ha incluido seis registros en viviendas de Aldaia y Manises

Tribunales

Un exfiscal anticorrupción asume la defensa de Zaplana

2018-09-21 Daniel Campos representará a partir de ahora al exministro en el proceso por la operación Erial

Picassent

Un nuevo informe médico asegura que la salud de Zaplana no peligra en prisión

efe |valència 2018-09-20 Dos forenses analizan las pruebas que cada 15 días se realizan al exministro

Anticorrupción

La Fiscalía investiga el "simpa" del PP en Feria Alicante en un acto de 2009

2018-09-19 Anticorrupción ya ha pedido al Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que identifique a los responsables de la institución en ese momento y certifique que no existe factura - La cena para 3.000 personas costó 8.000 euros

ICAV

El abogado Héctor Paricio presenta su candidatura al Colegio de Abogados

Levante-EMV | València 2018-09-18 Las elecciones se celebrarán a final de año y la candidatura de Paricio se presenta con el lema "Cambia el ICAV. Tienes derecho"

Comparecencia en el Congreso

Aznar, "profundamente preocupado" por la salud de Zaplana en prisión

EFE/ED 2018-09-18 El expresidente espera que "esta situación se pueda solucionar lo más rápidamente posible"

El ontinyentino adoptivo que sobrevivió a Obiang

josep antoni mollà ontinyent 2018-09-16 Tras pasar medio año en prisión, Esono rehace su vida después de haber veraneado en la capital de la Vall d'Albaida y perfilar su lista de proyectos

Ser chulo sale a cuenta

2018-09-14 Ser chulo sale a cuenta y ser puta, rara vez. El delito está primado. La prostituta no delinque al serlo. El proxeneta rara vez se queda en su papel de segurata a porcentaje. Un rufián puede alcanzar la consideración social, administrativa y tributaria de un empresario de servicios,

Tribunales

El juzgado no encuentra dinero ni propiedades de Blasco y Císcar en Florida

València 2018-09-14 El Juzgado de Instrucción 21 archiva una pieza separada que investigaba al matrimonio por blanqueo al no hallar patrimonio de ambos en el extranjero

Renuncia

El alcalde de Torres Torres dimite en un intento por rebajar la presión social y eludir la prisión

Ignacio cabanes | valència 2018-09-14 Rafael Gil, autor confeso de seis delitos, entre ellos tráfico de drogas, alega "cuestiones personales"

Tribunales

El alcalde de Torres Torres dimite para lograr la suspensión de la pena

2018-09-13 Rafael Gil ha aceptado siete años y 11 meses de cárcel tras confesar narcotráfico y otros delitos