Blanqueo

ICAV

El abogado Héctor Paricio presenta su candidatura al Colegio de Abogados

2018-09-18 Las elecciones se celebrarán a final de año y la candidatura de Paricio se presenta con el lema "Cambia el ICAV. Tienes derecho"

Comparecencia en el Congreso

Aznar, "profundamente preocupado" por la salud de Zaplana en prisión

2018-09-18 El expresidente espera que "esta situación se pueda solucionar lo más rápidamente posible"

El ontinyentino adoptivo que sobrevivió a Obiang

2018-09-16 Tras pasar medio año en prisión, Esono rehace su vida después de haber veraneado en la capital de la Vall d'Albaida y perfilar su lista de proyectos

Ser chulo sale a cuenta

2018-09-14 Ser chulo sale a cuenta y ser puta, rara vez. El delito está primado. La prostituta no delinque al serlo. El proxeneta rara vez se queda en su papel de segurata a porcentaje. Un rufián puede alcanzar la consideración social, administrativa y tributaria de un empresario de servicios,

Tribunales

El juzgado no encuentra dinero ni propiedades de Blasco y Císcar en Florida

2018-09-14 El Juzgado de Instrucción 21 archiva una pieza separada que investigaba al matrimonio por blanqueo al no hallar patrimonio de ambos en el extranjero

Renuncia

El alcalde de Torres Torres dimite en un intento por rebajar la presión social y eludir la prisión

2018-09-14 Rafael Gil, autor confeso de seis delitos, entre ellos tráfico de drogas, alega "cuestiones personales"

Tribunales

El alcalde de Torres Torres dimite para lograr la suspensión de la pena

2018-09-13 Rafael Gil ha aceptado siete años y 11 meses de cárcel tras confesar narcotráfico y otros delitos

Estafa

Los afectados de iDental ya pueden pedir a Sanidad sus historiales para reclamar

2018-09-12 Aún quedan por vaciar las sedes de la calle Mariano Cuber en València, Elx y Alicante

Tráfico de drogas

El alcalde de Torres Torres se niega a dimitir tras aceptar ocho años de cárcel

2018-09-12 Rafael Gil admite ser miembro de una banda de tráfico de drogas y reconoce la malversación y el blanqueo

Espionaje financiero

Falciani recuerda que gracias a él se ha investigado a HSBC en 28 países

2018-09-11 El exempleado del HSBC es reclamado para cumplir cinco años de cárcel por filtrar datos bancarios

Juicio

Piden 30 años de cárcel para el alcalde de Torres Torres por una trama de narcos

2018-09-11 Rafael Gil está acusado de pertenencia a banda organizada, entre otros delitos

Archivan una nueva denuncia del asesor Luis Salom (PP) contra el Govern de la Nau

2018-09-10 El Juzgado de Instrucción número 3 ha dictado el libre sobreseimiento del caso contra la concejala Maite Girau

La Guardia Civil descubre 1,3 millones de euros en dos cajas de zapatos dentro de una furgoneta en Sagunt

2018-09-07 Los dos hombres que viajaban en el vehículo han sido denunciados por una posible infracción de blanqueo de capitales

Grau se sentará en el banquillo en abril

2018-09-06 El ex vicealcalde se enfrenta a seis años de prisión por cohecho impropio y blanqueo de capitales

Justicia

Procesan a la excúpula de Caixanova por un perjuicio a la caja de 80 millones

2018-09-04 El expresidente Julio Fernández Gayoso está acusado de administración desleal y blanqueo

Delitos financieros

"El blanqueo de capitales suele trabajar por debajo de costes"

2018-09-03 El grupo de investigación de delitos financieros y blanqueo de capitales de la Facultad de Economía colaborará con jueces y fiscales a través de la Cátedra Deblanc suscrita con la Conselleria de Justicia

Operación Coahuila: duro golpe al tráfico de especies

2018-08-25 Después del negocio de las armas, las drogas y la trata de personas, el tráfico de especies es el negocio ilegal que más dinero mueve en el mundo. Miles de millones que se hacen a costa de un movimiento de especies en peligro de extinción, vivas o muertas, para cubrir una demanda creciente en un

Xàtiva era el epicentro de la red de venta de tabaco de contrabando desarticulada

2018-08-11 Guardia Civil y Policía Nacional intervienen 13.166 cajetillas, 48.225 euros, cinco coches y un revólver

Salud

La Fe alerta del "riesgo vital" que corre Zaplana en prisión

2018-08-03 La defensa solicita de nuevo la puesta en libertad o arresto domiciliario para que reciba el tratamiento «correcto»

Audiencia Nacional

Lamela procesa a Olivas por los negocios de Bancaja en el Caribe

2018-08-02 Propone juzgar al expresidente y a otras 47 personas por las irregularidades en préstamos

Tribunales

El médico de Zaplana vuelve a alertar del empeoramiento de su salud si sigue en la cárcel

2018-08-02 La juez ha denegado tres veces la excarcelación del expresidente

Caso Ausbanc

Luis Pineda y Miguel Bernad, a juicio por extorsiones como las del caso Nóos

2018-08-01 Los líderes de Ausbanc y otros 7 acusados se enfrentan a cargos de estafa, blanqueo o amenazas

Investigación

Rodrigo Rato niega haber cometido blanqueo y acusa a la Agencia Tributaria

2018-07-30 El exministro ha declarado en el juicio por presunto blanqueo de capitales que le atribuye la Guardia Civil

FC Barcelona

Rosell irá a juicio y tendrá que pagar 78,6 millones de fianza en 24 horas

2018-07-27 Será juzgado por blanquear 20 millones de euros que obtuvo de la Confederación Brasileña de Fútbol

Caso Corinna

Anticorrupción investigará las grabaciones de Corinna

2018-07-26 La Fiscalía cree que hay que analizar si son auténticas por su contenido "de apariencia ilícito"