27 de septiembre de 2019
27.09.2019
Operación policial

Se falsificaron firmas para realizar 8 transferencias a China desde la EMT

Las transferencias, para las que se suplantó la identidad y direcciones de correos electrónicos, se ordenaron desde una cuenta de la EMT, que funciona con un protocolo de firma mancomunada electrónica de los dos apoderados

27.09.2019 | 19:53
Se falsificaron firmas para realizar 8 transferencias a China desde la EMT

El fraude de 4 millones de euros denunciado por la EMT de València se ha cometido falsificando las firmas de los dos apoderados de la empresa para ordenar ocho transferencias con destino a la cuenta de un banco en China, en concreto Hong Kong.

Por lo que ha podido determinar hasta ahora, solo una empleada está implicada en este fraude y ha sido despedida este viernes por "incumplimiento grave y culpable" al no custodiar información sensible como las firmas del director gerente, Josep Enric García Alemany, y de la responsable del área de Gestión, María Gallón, y sus DNI y no informar a sus superiores, como era su deber, así como no poner en marcha el protocolo para ordenar esos pagos.

Estos detalles han sido proporcionados por el concejal de Movilidad Sostenible de València y presidente del Consejo de administración de la EMT, Giuseppe Grezzi, a la salida de la reunión urgente que ha sido convocada con motivo de este fraude, que ha sido denunciado ante la Policía.

Grezzi ha asegurado que van a ser "implacables" en poner todos los medios para recuperar todo el dinero defraudado a una empresa pública y a los valencianos, y ha señalado que se trata de un acto en contra de la EMT que "no va a quedar impune" para "quien haya sido, quien haya ordenado, quien haya colaborado o quien haya permitido todo eso".

Las transferencias, para las que se suplantó la identidad y direcciones de correos electrónicos -entre ellos el de Grezzi como presidente de la empresa municipal-, se ordenaron desde una cuenta de la EMT en CaixaBank, que funciona con un protocolo de firma mancomunada electrónica de los dos apoderados.

La empleada despedida, responsable del área de administración, remitió dos documentos de la empresa que permitieron el acceso a las firmas de los apoderados y sus respectivos DNI, dos documentos físicos que se escanearon y se copiaron las firmas para luego poder realizar las órdenes de pago por escrito "con esas firmas falsificadas", ha explicado.

Según Grezzi, los pagos que realiza la EMT a terceros se hacen con una firma mancomunada electrónica y "en ningún momento" se pueden autorizar con firma en papel "pasado por correo".

La EMT se ha puesto en contacto con CaixaBank para pedirle el bloqueo de las transferencias y ha presentado una denuncia de forma telemática ante la Policía de Hong Kong para que sigan el rastro del dinero.

Sobre la responsabilidad de la trabajadora despedida, el concejal ha indicado que será la Policía y posteriormente la justicia los que tendrán que determinarla y decidir hasta dónde llegan esas responsabilidades, y ha añadido que en este tipo de delitos "siempre hay terceros, personas que dirigen la operación".

La EMT puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional este martes y la Policía ha abierto una investigación para aclarar el supuesto delito.

La dirección de la EMT ha informado de la situación al Consejo de administración esta tarde, mientras que el Comité de empresa ha cuestionado que no se haya respetado la presunción de inocencia de la empleada despedida.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook