Ignacio González
Expresidente madrileño Fue detenido en la Operación Lezo y podría compartir fondos con Zaplana en Andorra.
Fernando Belhot
Abogado y asesor fiscal de Zaplana. Estuvo vinculado en el caso argentino Ciccone y al caso Obredecht en Brasil.
Daniel García Belhot
Sobrino de Fernando y asalariado suyo. También estuvo salpicado en el caso Ciccone.
Beatriz G. Paesa
Sobrina del exespía de Paesa. Fue detenida en 2014 en el caso Fedex y presuntamente canalizó los sobornos de los Cotino en Luxemburgo.
Óscar S. Mendoza
Fue detenido en julio de 2017 por blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
