09 de agosto de 2019
09.08.2019
Caso Pujol

Hacienda atribuye a Jordi Pujol hijo 9 millones ingresados en Panamá

De la Mata pide saber si el hijo del expresidente catalán tenía fondos distintos de los conocidos

09.08.2019 | 12:24
Jordi Pujol Ferrusola.

Un informe de Hacienda atribuye a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán, 9.124.439 euros ingresados entre 2006 y 2010 en una empresa de Panamá titularidad de su amigo socio Francesc Robert Ribes, que se transfirieron luego a una mexicana dedicada a los casinos.

La Agencia Tributaria remitió el pasado 26 de julio al juez del caso Pujol, que investiga al matrimonio Pujol-Ferrusola y a sus siete hijos, un informe al que ha tenido acceso Efe adelantado por Vozpópuli en el que aumenta la cuota defraudada a Hacienda con estos nuevos hallazgos de movimientos bancarios en Panamá.

En el escrito, Hacienda atribuye al primogénito de los Pujol unos ingresos por un total de 7.702.077 millones de dólares (que convierte a 9,1 millones de euros) detectados en la empresa panameña Claremont, propiedad de Ribes, que a su vez se transfirieron a otra empresa mexicana, Comercializadora Haklaab, propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Riva. Basándose en las declaraciones de Ribes y de los hermanos Riva, Hacienda llega a la conclusión de que ese dinero era en realidad de Pujol Ferrusola.

Ribes, recoge el informe, afirmó ante el juez que Jordi Pujol junior prestó dinero a la empresa mexicana para invertir en casinos en ese país y que le pidió el favor de usar las cuentas de Claremont en Panamá para hacer las transferencias a los hermanos Riva.

Operativa


"La operativa consistía en que Jordi Pujol Ferrusola ingresaba las cantidades en alguna cuenta bancaria a nombre de Claremont y posteriormente desde ésta las transfería a Comercializadora Grupo Haklaab", dice el informe sobre la declaración de Ribes, quien afirmó desconocer el origen de los fondos del primogénito de los Pujol.

Ribes también dijo haber invertido él mismo alrededor de 500.000 dólares en el negocio de los casinos, que transfirió a Haklaab desde dos cuentas a su nombre de la entidad Credit Andorra. Pero la UDEF (en un informe en el que se basa Hacienda) no acaba de creerse esta afirmación de Ribes sobre ese medio millón de dólares: "Sus manifestaciones son notoriamente confusas al no aclararse si el dinero enviado a Haklaab es una inversión o un préstamo, cayendo en constantes contradicciones".

Cuentas en Andorra


A partir de este informe de la UDEF y del posterior de Hacienda, el juez ha reclamado esta semana a Andorra toda la información que tenga sobre cuentas de Ribes en este y otros tres bancos del Principado.

El proyecto de los hermanos Riva de instalar salas de juego en México no se llevó finalmente a cabo, según manifestó Ribes, por lo que éste y Pujol intentaron recuperar el dinero, aunque el exdirector de la televisión andorrana aseguró que él no consiguió que le devolvieran su parte.

Los hermanos Riva también declararon, por comisión rogatoria desde México, que las cantidades que les remitió la empresa de Ribes desde Panamá eran en realidad préstamos personales de Pujol Ferrusola.

El juez solicitó a Pujol Ferrusola en octubre de 2018 que le justificara el origen de los fondos ingresados en la empresa panameña de Ribas, pero el informe afirma que nunca ha llegado a aportar nada para aclarar este aspecto, por lo que Hacienda considera ese dinero, que convierte en euros hasta los 9,1 millones, un incremento injustificado del patrimonio de Jordi Pujol hijo a efectos del IRPF.

Indica Hacienda que los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008, que suman 2.887.266 euros, estarían prescritos, pero el resto de la cantidad, hasta 9.124.439 euros, no lo estaría.

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