22 de noviembre de 2019
22.11.2019
Investigación

Arrestan por blanqueo al empresario que enviaba ropa al Estado Islámico

El detenido en Muro está acusado también de alzamiento de bienes, malversación, delito fiscal y falsificación documental

22.11.2019 | 00:38
El empresario marroquí detenido ayer por la policía en Muro

La Policía Nacional detuvo ayer en Muro por blanqueo y otros delitos al empresario marroquí nacionalizado español Nourdine Ch., procesado desde 2017 por la Audiencia Nacional como uno de los siete presuntos integrantes de una célula yihadista desarticulada en febrero de 2016 en las provincias de Alicante, València y Ceuta. Además del empresario, la Policía detuvo en la Comisaría de Alcoi a la mujer de Nourdine y a un administrador concursal, los cuales fueron citados en dichas dependencias policiales y tras declarar asistidos por sus abogados quedaron en libertad con cargos.

Nourdine Ch., propietario de una empresa de Cocentaina que se dedica al reciclaje y redistribución de ropa usada, fue procesado por el juez Eloy Velasco como integrante de una célula yihadista que enviaba desde el Puerto de València armas, componentes de explosivos, material militar y dinero a organizaciones terroristas de Irak y Siria, como Jahbat al Nusra y Estado Islámico. Todo ello iba oculto en contenedores de ropa usada, de ahí que el arrestado ayer por segunda vez estuviera considerado como el principal cooperador del cabecilla de la célula, Amar Termanini, apresado en Crevillent hace tres años. El grupo logró cuantiosos ingresos en efectivo de hasta diez millones de euros en un plazo de tres años, según se recogía en el auto de procesamiento de la Audiencia Nacional.

Las pesquisas policiales continuaron tras los arrestos y la aparición de nuevas pruebas que implican presuntamente al empresario de Muro en delitos económicos motivaron que fuera arrestado de nuevo por la Policía Nacional. La detención de Nourdine se llevó a cabo ayer por la mañana junto a su domicilio en la localidad de Muro. Según fuentes vecinales, agentes de paisano estuvieron en el lugar aproximadamente durante una hora y luego se llevaron al empresario detenido en un vehículo camuflado.

Las fuentes vecinales indicaron asimismo que dejaron de ver en el barrio a la mujer del empresario desde que su marido fue detenido en febrero de 2016. Tras la detención de Nourdine Ch., la esposa y un administrador concursal comparecieron a lo largo de la jornada en la Comisaría de Alcoi, donde prestaron declaración en calidad de detenidos y fueron puestos en libertad. Por el contrario, el empresario fue trasladado de Alcoi a Madrid con el fin de instruir allí las diligencias y ponerlo a disposición de la Audiencia Nacional. Al arrestado le acusan ahora de delito fiscal, blanqueo, malversación, falsificación documental y alzamiento de bienes.

Tráfico de obras de arte

Estos delitos se suman a los que figuran en el auto de procesamiento que dictó el magistrado Eloy Velasco en febrero de 2017: integración en organización terrorista, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, falsedad en documentos mercantiles y delito contra los bienes culturales protegidos en caso de conflicto armado. Este último tipo penal es la primera vez que se aplica con relación al yihadismo en España al considerar el juez que una de las vías de financiación del terrorismo utilizada por los procesados fue la de traficar con obras de arte, monedas antiguas y piezas arqueológicas «probablemente extraídas» de los museos y yacimientos conquistados por el EI y Jabhat al Nusra en los países de Siria e Irak.

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