22 de abril de 2016
22.04.2016

Cae una banda que estafó 300.000 euros a 250 personas

Arrestan al cabecilla de la red, asentada en Valencia y que ofertaba productos en internet, y a siete «muleros» encargados de abrir cuentas bancarias falsas

22.04.2016 | 04:15

La Policía Nacional ha desarticulado una banda organizada, asentada en Valencia, que se dedicaba a estafar a sus víctimas ofreciendo productos y servicios inexistentes en webs especializadas en la compra-venta en internet o en páginas ficticias que creaban simulando ser una empresa de prestigio. Desde su centro de operaciones instalado en la ciudad de Valencia los ahora detenidos llegaron a estafar cerca de 300.000 euros a través de internet a unas 250 personas, según fuentes policiales.

En la operación ha sido detenido el cabecilla de la trama y siete «muleros» encargados de abrir más de 50 cuentas bancarias con documentación falsa en las que se realizaban los cobros de las ventas fraudulentas.

Las investigaciones se iniciaron hace un año tras conocer que se habían abierto cuentas bancarias con documentación falsa, principalmente con cartas de identidad rumana, en las que se recibían multitud de transferencias e ingresos bancarios, tanto desde España como de otros países europeos. Los sospechosos fingían vender todo tipo de objetos y servicios, que en realidad no existían o nunca enviaban, como aparatos electrónicos, apartamentos en alquiler en una ciudad de Europa e incluso ofertas de trabajo como cuidador de niños en países extranjeros.

Tras recibir la solicitud de compra por alguna persona interesada, se comunicaban con ella a través de correos electrónicos. Habitualmente los integrantes de esta red se conectaban en locutorios o cibercafés, con conexiones WIFI gratuitas, lo que dificultaba su localización.

Una vez cerrada la compraventa y, para dar mayor credibilidad a la misma, solicitaban la transferencia a través de una cuenta bancaria que previamente habían abierto con documentación falsa. Posteriormente, extraían el efectivo a través de cajeros automáticos y lo sacaban de España mediante envíos gestionados por empresas de dinero rápido o directamente a través de viajes a Rumania.

Esta organización delictiva estaba integrada por ocho hombres de entre 20 y 52 años, todos ellos detenidos, que utilizaban el domicilio del líder de la organización en Valencia como base de operaciones. Además, el grupo contrató más de 50 cuentas bancarias con identidades falsas, para lo cual utilizaban material (ordenadores portátiles, impresoras, móviles y una tablet) que fue intervenido por la policía en el registro domiciliario de Valencia.

A los detenidos se les imputan unos 250 delitos de estafa y otro 50 de falsificación documental, según informaron fuentes de la Policía.

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