El dinero de la trama salía a Sudamérica desde Miami

F. A. VALENCIA ?
La estructura financiera de evasión y blanqueo de capitales de la trama de empresas de Correa tenía una de sus patas más importantes en Sudamérica. Y la puerta de salida de España y entrada en países como Colombia era Miami. El informe de la policía judicial incluido en el sumario del TSJ de Madrid concluye que el papel del director de la oficina de Bancaja, Guillermo Martínez Lluch, fue determinante. "Su labor es servir de agente dentro del sistema para la realización de operaciones financieras a favor de Francisco Correa", dice la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía. Para desempeñar este papel, realizaba tareas como el "diseño de sistemas de movimientos de fondos opacos a los reguladores del sector en Estados Unidos que permitan realizar operaciones cuyo beneficiario real es Francisco Correa o su conglomerado de empresas". Además, "realiza por orden de Francisco Correa transferencias de fondos hacia países sudamericanos confeccionando el documento bancario sin incorporar datos tan relevantes como la firma". No acaba ahí la participación de Martínez Lluch, que está imputado, en el entramado financiero de la red Gürtel, siempre según las conclusiones de la Brigada de Blanqueo de la UDEF.
El director de Bancaja "gestiona los fondos de los que dispone la organización en posiciones bancarias en dicha entidad financiera". También se encargaba de la "oferta de negocios de compra de inmuebles" y del "asesoramiento financiero" a un Correa, que invirtió en inmuebles en Miami o Panamá, a donde estaba planeando huir.