El caso Erial, de la A a la Z
El caso Erial, que desde este martes vuelve a sentar en el banquillo al exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana y catorce procesados más, ofrece numerosas claves que pueden resumirse en un abecedario
A.- Anticorrupción. -
La Fiscalía Anticorrupción investiga el conocido como caso Erial desde 2015, aunque Zaplana y sus más estrechos colaboradores no fueron detenidos hasta mediados de 2018.
Acusan a Zaplana de cobrar 10 millones en comisiones ilegales
B.- Belhot.-
Fernando Belhot es un abogado uruguayo que actuó como supuesto testaferro de Zaplana en el manejo de sus fondos e inversiones. Su testimonio, así como la entrega de más de seis millones de euros a la Justicia española, ha sido clave en la investigación.
La confesión del testaferro uruguayo: "En siete años le he entregado 2,3 millones"
C.- Cotino.-
Es el apellido de la saga familiar que controla el Grupo Sedesa y el de dos (inicialmente tres) de los acusados en el caso Erial: los hermanos Vicente y José Cotino, que se hicieron con uno de los principales lotes en la privatización de las ITV. También es el apellido del expresidente de las Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino, ya fallecido, al que se responsabilizaba en esta causa de haber llevado más de 600.000 euros en efectivo a Luxemburgo para constituir las sociedades a través de las cuales se canalizaron supuestamente las comisiones ilícitas. La familia Cotino ganó 86,5 millones de euros al vender sus participaciones en los parques eólicos y las ITV.
La familia Cotino ganó 86,5 millones con la reventa de las ITV y el Plan Eólico
D.- Disfey.-
Es el nombre de una de las sociedades uruguayas donde fueron transferidos los fondos de las firmas constituidas en Luxemburgo. Según Belhot, Zaplana le encargó que administrase esos fondos.
Uno de los testaferros de Zaplana admite que movía el dinero en Uruguay a petición de él
E.- Eólicos.-
La privatización de las ITV valencianas fue el germen del caso Erial, pero las supuestas mordidas no se limitaron a estas concesiones, sino que también se produjeron en los procesos de adjudicación de los conocidos como parques eólicos. Sedesa fue una de las firmas adjudicatarias y obtuvo beneficios millonarios años después con la venta de sus activos a Endesa.
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F.- Fenix Investments.-
Nombre de la sociedad radicada en Luxemburgo en la que Sedesa (la empresa de los Cotino) ingresó supuestamente el soborno para las adjudicaciones de las ITV. Fue adquirida por Juan Francisco García, que la vendió por 2,3 millones de euros, y se acogió en 2012 a la amnistía fiscal para regularizar esos fondos.
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G.- Glorio.-
Costera del Glorio es la sociedad a través de la cual, supuestamente, Zaplanaadquiría bienes inmuebles para su disfrute, al igual que Gesdesarrollos Integrales o Medlevante, firmas en las que acumulaba bienes por cerca de 7,5 millones de euros.
El "método helicóptero" del testaferro Belhot para evitar el rastreo del dinero de Zaplana
H.- Helicóptero.-
El "método helicóptero" es al que aluden los investigadores para definir la operativa financiera dirigida a ocultar el dinero mediante transferencias internacionales entre bancos de hasta catorce países.
Cotino llevó 640.000 € a Luxemburgo cuando dirigía la Policía Nacional
I.- ITV.-
Los investigadores creen que el germen de la macrocausa conocida como Erial está en el proceso de privatización de las ITV valencianas, promovido por el Gobierno valenciano que lideraba Eduardo Zaplana en 1997.
Una Paesa con pedigrí
J.- Juicio.-
El juicio, que se ha suspendido en dos ocasiones, se celebra contra un total de quince personas físicas y cuatro jurídicas. Se podría prolongar hasta el verano y prevé la comparecencia de más de un centenar de testigos.
Zaplana declara por primera vez seis años después de su detención
K.- Kamarowsky.-
Alexis Kamarowsky fue uno de los administradores fiduciarios que, junto con Beatriz García Paesa -sobrina del espía Francisco Paesa- y Federigo Cannizaro, controlaban las sociedades constituidas en Luxemburgo en mayo de 2001 por Juan Cotino con un capital de 640.000 euros en efectivo, unos fondos que transportó desde España el ex director general de la Policía, siempre según el fiscal anticorrupción.
Eduardo Zaplana e Ignacio González fueron grabados en Lezo hablando sobre cambios de jueces
L.- Lezo.-
Las grabaciones realizadas al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el marco del caso Lezo aumentaron las sospechas hacia Eduardo Zaplana y su supuesta relación con operaciones comerciales para blanquear capitales.
Zaplana tejió una red internacional y nacional de blanqueo con ayuda de amigos testaferros
M.- Multas.-
Además de las penas de prisión e indemnizaciones, la Fiscalía Anticorrupción reclama a los 15 procesados el abono de multas (en el caso de los delitos de blanqueo de capitales) que van de los 800.000 a los 40 millones de euros, el importe máximo que se reclama al exministro y expresident.
Anticorrupción eleva a 16,2 millones la fortuna del clan Zaplana en el extranjero
N.- Nombres.-
Los acusados, para referirse a Eduardo Zaplana en las diferentes intervenciones telefónicas realizadas, utilizaban términos como "el jefe", "nuestro amigo", "el que tú ya sabes", "el socio" o "el otro", de tal forma que jamás apareciese su nombre en las conversaciones.
El misterioso "consocio" en el testamento del testaferro de Zaplana
Ñ.- Núñez de Balboa.-
Céntrica calle madrileña del barrio de Salamanca donde, según el fiscal, Zaplanaadquirió un piso por 1,6 millones de euros con el producto de las comisiones delictivas.
Zaplana, en libertad tras confiscarle una fortuna de 6 millones
O.- ORGA (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos).-
La justicia española ha logrado recuperar 6,7 millones de euros que los procesados tenían en cuentas en Suiza.
El jaque a Zaplana del rey Fernando y la reina Beatriz
P.- Paesa.-
Beatriz García Paesa, sobrina del espía Rafael Paesa, es una abogada española afincada en Luxemburgo que, según el fiscal de este caso, recibió los 600.000 euros que Juan Cotino llevó a ese país para crear las sociedades a través de las que se canalizaron las supuestas mordidas y cuya propiedad, años después, pasarían a manos de los presuntos testaferros de Zaplana.
Zaplana carga las tintas en su amigo Pachano en su estrategia de defensa: "La vinculación es Barceló"
Con la Q.- Joaquín Barceló.-
Íntimo amigo de Eduardo Zaplana cuya mano se negó a estrechar el exministro en la primera sesión del juicio, la que se suspendió por enfermedad de su letrado. Es amigo de juventud de Zaplana y ha ocupado cargos en la administración valenciana y en Terra Mítica. Es también el administrador de varias empresas a través de las cuales, supuestamente, se repatriaban a España y disfrutaban los investigados de los fondos opacos depositados en cuentas en el extranjero.
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R.- Retorno.-
Los métodos de "repatriación" de los fondos obtenidos mediante comisiones ilícitas ocupa la mayor parte del escrito de acusación de Anticorrupción, que describe una arquitectura financiera con ramificaciones en decenas de países y la colaboración de especialistas, algunos de los cuales han colaborado con la Justicia española para situar a Zaplana en el centro de esta trama.
Un testaferro de Zaplana fue estafado con copias de billetes de 500 euros
S.- Saturnino Suanzes, alias "Nino".-
Está acusado de colaborar con Joaquín Barceló en operaciones (que resultaron infructuosas) destinadas a recuperar unos fondos que manejaban los colaboradores de Zaplana y que fueron bloqueados tras la intervención de la banca andorrana BPA en 2015.
Los indicios de los investigadores del caso Erial contra los hermanos Suanzes
T.- Tercero.-
Zaplana es el tercer presidente de la Comunitat Valenciana del PP investigado por supuestos casos de corrupción, tras Francisco Camps, que ha sido absuelto o exonerado hasta la fecha en todos los asuntos aunque está pendiente de la sentencia de su último juicio por la trama Gürtel, y José Luis Olivas, condenado en enero de 2017 a un año y medio de prisión por falsificar una factura para justificar una supuesta mordida de medio millón de euros.
Gürtel, camino de la condena final
U.- Ubi Bene (Donde se está bien).-
Es el nombre de uno de los yates, de más de 22 metros de eslora, en los que veraneó Zaplana y cuyos alquileres han sido investigados por la Guardia Civil.
Villarejo eludió desde 2014 denunciar que Zaplana escondía 10 millones en Suiza
V.- Villarejo.-
El comisario jubilado José Manuel Villarejo, procesado por el caso 'Kitchen' será llamado a declarar como testigo en este caso. En una comisión de investigación en el Congreso dijo que el caso Zaplana fue una operación del CNI.
Así vigiló la Guardia Civil a Zaplana hasta llegar al banco suizo
W.- Wellington.-
El lujoso hotel del barrio de Salamanca donde la UCO de la Guardia Civil espió a Guardia Civil en sus encuentro con el testaferro uruguayo Fernando Belhot.
Así vigiló la Guardia Civil a Zaplana hasta llegar al banco suizo
Con la X.- 'Ex'.-
El principal acusado, Eduardo Zaplana, ha sido uno de los personajes políticos de mayor relevancia de las últimas décadas. Fue alcalde de Benidorm en 1991, president de la Generalitat en 1995 y ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno en 2004. Dejó la política activa en 2008.
La ley puso en silencio el teléfono rojo de Zaplana
Y.- Yonqui del dinero.-
Marcos Benavent, el exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero', ha jugado un papel esencial en la investigación a Guardia Civil, pues los conocidos como "papeles del sirio", que los investigadores definen como la hoja de ruta para el amaño de las adjudicaciones de las ITV, estaban en su poder y fueron intervenidos por la UCO de la Guardia Civil en el despacho de su primer abogado. Tras colaborar durante años con la justicia, cambió de letrado y empezó a sostener que se vio presionado para incriminar a Zaplana.
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Z.- Zapador.-
Nombre en clave que los agentes de la UCO de la Guardia Civil adjudicaron a Zaplana mientras se le investigaba. El de su interlocutor en reuniones en Madrid, Fernando Belhot, era "Sol".
La alargada sombra de Zaplana
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